江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第七届董事会第六次会议于2019年4月24日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2019年4月14日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席10人，董事岳雷先生因身体原因缺席本次会议。会议由公司代理董事长杨帆先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《宏图高科2018年度总裁工作报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（二）《宏图高科2018年度财务决算报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（三）《宏图高科2018年度利润分配预案》
鉴于公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司董事会提议的2018年度分配预案如下：公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
独立董事对上述事项发表了独立意见，同意该方案并提交公司股东大会审议。
（四）《宏图高科2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（五）《宏图高科2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（六）《宏图高科2018年度审计委员会履职报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《宏图高科2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）《宏图高科2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
同意公司第七届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（十）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构议案》
同意公司第七届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（十一）《关于变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》以及新金融工具准则的要求，对公司会计政策进行相应变更。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2019-030号公告。
（十二）《关于计提商誉减值准备的议案》
同意公司对因收购匡时国际有限公司的股权形成的商誉计提1,035,375,664.57元减值准备。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2019-031号公告。
议案》
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。公司关联董事许娜女士、商红军先生回避了表决。本议案不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2019-032号公告。
（十四）《关于2019年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》
因业务发展需要，公司及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司2019年度拟继续为鸿国实业集团有限公司及其全资子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供银行融资额度合计为19,000万元的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司承诺为本公司及本公司的子公司提供不低于19,000万元人民币的第三方连带责任担保。
公司独立董事对本次关联担保予以事前认可，并发表了独立意见。公司关联董事许娜女士、商红军先生回避了表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2019-033号公告。
（十五）《关于向银行申请2019年度综合授信的议案》
为满足公司目前的生产经营需要，中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等13家银行申请不超过人民币48.08亿元的最高额综合授信额度（最终以各家银行实际
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2019-034号公告。
（十六）《关于2019年对下属公司担保额度的议案》
因公司下属公司业务发展的需要，为满足资金需求，公司同意为下属公司向业务相关方向申请授信或融资提供担保，担保总额不超过总额36亿元人民币。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2019-035号公告。
（十七）《董事会关于公司2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项专项说明的议案》
董事会关于公司2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十八）《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2019-036号公告。
特此公告。
二〇一九年四月二十六日
