证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2018-029
江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第七届董事会第四次会议于2018年4月8日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2018年3月28日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人，会议由公司董事长杨怀珍女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《宏图高科2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（二）《宏图高科2017年度财务决算报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（三）《宏图高科2017年度利润分配预案》
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司董事会提议的2017年度分配预案如下：以分红派息实施股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），本年度公司不进行送股和资本公积金转增股本。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
董事会就公司2017年度利润分配预案说明如下：
公司本次提出的利润分配预案是在综合考虑公司各业务所处行业发展阶段与经营状况、战略转型对未来资金需求以及投资者利益等因素的基础上，经审慎研究拟定的。
公司传统主业3C零售连锁业与工业制造业务属于充分竞争的行
业，为了摆脱同质化、大众化、低毛利的市场竞争，公司结合未来行业发展趋势与消费趋势，积极推进3C零售连锁向新零售及智慧门店转型，加快光电线缆与打印机业务的技术产品创新，因此未来经营性资金需求依然较大。为推动公司逐步向新业务全面转型，公司自2015年以来，通过收购与对外投资方式积极布局金融科技与金融服务市场，打造科技金融服务平台，因此在全面转型期间公司资本性支出依然较大。公司董事会认为，公司拟定的2017年度利润分配预案为每10股派现 0.55元（含税），利润分配金额占当期公司净利润总额的10.47%，该方案充分考虑并兼顾到股东利益与公司自身发展的实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规。
独立董事对上述事项发表了独立意见，同意该方案并提交公司股东大会审议。
（四）《宏图高科2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（五）《宏图高科2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（六）《宏图高科2017年度审计委员会履职报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《宏图高科2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）《宏图高科2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
同意公司第七届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（十）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构议案》
同意公司第七届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（十一）《关于变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部关于印发修订《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2018-031号公告。
（十二）《关于计提万威国际有限公司商誉减值准备的议案》
同意公司对因收购万威国际有限公司 50.42%股权形成的商誉计
提19,220,495.08元减值准备。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2018-032号公告。
（十三）《关于预计2018年度下属公司与关联方日常关联交易的
议案》
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。
公司关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、施长云先生、邹衍先生回避了表决。本议案不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2018-033号公告。
（十四）《关于2018年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》
因业务发展需要，公司及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司2018 年度拟继续为鸿国实业集团有限公司及其全资子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供银行融资额度合计为 19,000 万元的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司承
诺为本公司及本公司的子公司提供不低于 19,000 万元人民币的第三
方连带责任担保。
公司独立董事对本次关联担保予以事前认可，并发表了独立意见。
公司关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、施长云先生、邹衍先生回避了表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2018-034号公告。
（十五）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事兼辛克侠先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名吴刚先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。董事会提名委员会对吴刚先生的任职资格进行了审核，同意提名人对董事候选人吴刚先生的提名。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
公司独立董事就本次提名董事候选人发表同意的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宏图高科独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
（十六）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨帆先生为公司总裁，聘任陈军先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。（上述人员简历详见附件）
出席会议的董事对上述人员进行逐个表决：
1、聘任杨帆先生为公司总裁
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2018-036号公告。
2、聘任陈军先生为公司董事会秘书
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2018-036号公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宏图高科独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
（十七）《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
为了优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元的超短期融资券，本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司临2018-038号公告。
（十八）《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2018-039号公告。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
附件：
个人简历
吴刚先生：1977年出生，硕士学历，历任徐州市中锐国际
语言交流中心校长，澳中国际教育及留学移民集团董事长，三胞
集团有限公司执行副总裁、副总裁，现任三胞集团有限公司高级
副总裁。截至本公告日，吴刚先生未持有本公司股份，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴刚先生未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨帆先生：1978年出生，硕士研究生学历，历任宏图三胞
高科技术有限公司浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执
行总裁，宏图三胞高科技术有限公司百货店管理部总经理，执行
副总裁，副总裁；现任公司董事、宏图三胞高科技术有限公司总
裁。
陈军先生：1970年出生，博士研究生学历，中国社会科学
院财经战略研究院博士后。曾任职于华泰证券，历任宏图三胞总
裁助理兼战略管理本部总经理，三胞集团董事长助理、投资总监、
战略规划总监等。截至本公告日，陈军先生未持有本公司股份，
与公司
