证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2022-026
郑州煤电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 768,307,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 63.0580
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长于泽阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李崇先生因公、吕随启先生因疫情未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，股东代表监事邹山旺先生因公未能出席本次
会议；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
3、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
5、 议案名称：2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,778,296 99.8641 78,600 0.1193 10,900 0.0166
6、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
7、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
8、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
9、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
10、 议案名称：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
11、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 768,217,576 99.9883 78,600 0.0102 10,900 0.0015
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李崇 768,217,577 99.9883 是
12.02 任守忠 768,217,577 99.9883 是
12.03 王思鹏 768,217,577 99.9883 是
12.04 刘君 768,217,677 99.9883 是
12.05 于泽阳 768,217,577 99.9883 是
12.06 张海洋 768,217,577 99.9883 是
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 孙恒有 768,217,677 99.9883 是
13.02 李曙衢 768,217,577 99.9883 是
13.03 周晓东 768,217,577 99.9883 是
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