证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-020
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第一次
会议于 2021 年 6 月 29 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议
室现场加通讯方式召开，公司于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式发出了会议通知。本
次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第九届董事会成立及推选董事长的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
公司全体董事推选林益明先生为公司第九届董事会董事长。
（二）关于成立公司第九届董事会各专门委员会的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
第九届董事会新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会（关联交易控制委员会）、提名委员会及薪酬与考核委员会。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
董事会聘任朱楠先生为公司总裁，宋海丰先生、彭涛先生、姜军先生为公司副总裁，万银娟女士为公司董事会秘书。（高级管理人员简历见附件）
（四）关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
为进一步激发公司的核心经营团队活力，加快健全完善公司市场化选人用人机制，根据“科改示范行动”要求，公司开展经理层成员任期制和契约化管理。在现有年度经营业绩考核基础上，通过明确经理层成员的任期期限和岗位聘任协议的方式，约定任期目标；通过明确考核办法并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式，实现高级管理人员职务能上能下、薪酬能增能减，以激发调动工作积极性，促进公司经济效益和竞争实力的不断提升，推动公司实现高质量发展。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 30 日
附件：
高级管理人员简历
朱楠，男，1978 年 6 月出生，博士研究生，高级工程师。历任中国空间技术研
究院总体部北斗二号卫星副总指挥、总体部副部长兼导航卫星工程中心主任、经营投资与产业发展部部长、卫星应用总体部部长、中国东方红卫星股份有限公司党委书记；现任中国东方红卫星股份有限公司副总裁、党委副书记。
宋海丰，男，1970 年 1 月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间科技信息
研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任、发展计划部部长；现任中国东方红卫星股份有限公司党委书记；2017 年 5 月至今任公司董事。
彭涛，男，1974 年 5 月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院
办公室副主任、航天恒星科技有限公司副总经理、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长、航天恒星科技有限公司总经理；2018 年 3 月起任北京卫星信息工
程研究所所长；2018 年 3 月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁；2019 年 8
月起任航天恒星科技有限公司董事长、党委书记。
姜军，男，1971 年 10 月出生，博士研究生，研究员。历任中国空间技术研究
院总体专业技术部热控工程技术研究室副主任，总体部热控工程技术研究室副主任、主任，总体部部长助理，载人航天总体部副部长，研究发展部副部长，航天东方红卫星有限公司副总经理。2019 年 8 月起任航天东方红卫星有限公司董事长、党委书记。2019 年 8 月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁。
万银娟，女，1970 年 8 月出生，硕士研究生。1998 年至 2002 年先后在大鹏证
券有限责任公司研究所、投资银行部从事市场研究、行业研究及投资银行工作；2002
年 5 月至 2005 年 6 月任中国东方红卫星股份有限公司经营发展部总经理；2005 年 6
月至今任中国东方红卫星股份有限公司董事会秘书。
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