证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2011-003
中国东方红卫星股份有限公司
第五届董事会第十七次会议（现场结合通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第五届董事会第十
七次会议于 2011 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2 月 18 日以通讯
方式发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事
十一位，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李开民先生主
持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议
审议了以下议案：
一、中国卫星 2010 年年度报告；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
年度报告全文及摘要详见 2011 年 3 月 3 日的《中国证券报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
二、中国卫星 2010 年度董事会工作报告；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
三、中国卫星董事会关于公司内部控制的自我评价报告
所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
四 、 中 国 卫 星 2010 年 度 社 会 责 任 报 告 （ 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
五、中国卫星 2010 年度利润分配预案；
1
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 20,956.18 万元，加上年初
未分配利润 45,030.87 万元，扣除 2009 年年度利润分配 1,762.69 万元，提取 10%
的盈余公积金 20.59 万元，2010 年期末可供股东分配的利润 64,203.77 万元。
公司拟以 2010 年末总股本 705,075,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 35,253,799.00 元（含税），剩余未分
配利润结转至下一年度。
该预案将在公司股东大会审议通过后实施。
六、中国卫星募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
针对公司募集资金存放与实际使用的情况，公司保荐人中信建投证券有限责
任公司出具了专项核查报告，认为公司募集资金的存放与使用均符合相关法律法
规的规定。
专项报告全文详见 2011 年 3 月 3 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
七、中国卫星 2010 年度财务决算报告；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
八、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2011 年度审计
机构的议案；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“中瑞岳华会计
师事务所有限公司”）为公司 2011 年度审计机构。
九、关于公司 2011 年日常经营性关联交易的议案；
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避
关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交
易，详细情况见刊登在 2011 年 3 月 3 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2011 年日常经营性关联交易
公告》。
2
十、关于签订《金融服务协议》暨确定 2011 年度公司在财务公司存贷款额度的议
案；
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避
关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交
易，详细情况见刊登在 2011 年 3 月 3 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于签订<金融服务协议>暨
确定 2011 年度公司在财务公司存贷款额度的关联交易公告》。
十一、关于航天恒星科技收购星地恒通 10%股权的议案；
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避
公司全资子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）以自有资金
收购航天神舟投资管理有限公司持有的北京星地恒通信息科技有限公司（简称：
星地恒通）10%股权，本次收购价格约为 532.5 万元，按星地恒通以 2010 年 9 月
30 日为基准日经评估的净资产值确定。
关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交
易。
十二、关于航天恒星科技购置环保园土地的议案；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
为满足业务发展需要，根据公司全资子公司航天恒星科技总体规划，航天恒
星科技将自筹资金购置中关村环保科技示范园 50 亩土地，用于科研生产基础能力
建设，为公司的产业化发展提供保障。本次土地购置总投资额约为 1 亿元。
十三、关于更换部分董事暨提名闫忠文先生为董事候选人的议案；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
公司董事会同意宋黎定先生辞去公司董事职务，同时提名公司总裁闫忠文先
生为董事候选人，任期至 2011 年 7 月 18 日。独立董事对此事项发表了独立意见，
认为：通过对候选人闫忠文先生简历的审阅及其他方面的核查，同意推选闫忠文
先生为公司董事候选人。
3
闫忠文先生简历如下：
闫忠文，男，1962 年 12 月出生，工学博士，清华大学 EMBA，研究员。1999
年 9 月至 2000 年 10 月任东方卫星网络技术有限公司副总裁；2000 年 11 月至 2002
年 5 月任加拿大 Mitectelecom 公司高级设计师；2002 年 6 月至 2007 年 8 月在中
国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）总体部工作，历任某型号副主任
设计师、处长、副部长；2007 年 8 月起任五院民用产业部部长；2009 年 5 月至 2010
年 12 月任五院经营投资与产业发展部部长；2008 年 7 月至 2010 年 12 月任公司监
事；2010 年 12 月起任公司总裁。
十四、关于制订《董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
《董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十五、关于制订《关联方资金往来管理办法》的议案；
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
《关联方资金往来管理办法》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
以上第一、二、五、七、八、九、十及十三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 3 日
4
