中国天地卫星股份有限公司２００２年第二次临时股东大会决议公告
中国天地卫星股份有限公司２００２年第二次临时股东大会于２００２年１２月１６日在公司会议室召开。出席会议的股东代表共９名，代表股份１１６，０６５，５９２股，占公司总股本１８９，５０４，０００股的６１．２５％，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。
会议逐项审议并以投票表决的方式通过了以下议案：
一、关于修改公司章程议案；
同意１１６，０６５，５９２票，反对０票，弃权０票，同意票数占有效表决权总数的１００％
二、关于购买航天东方红卫星有限公司７０％股权的议案暨重大资产购买报告书；
同意１９，４１８，５５２票，反对０票，弃权０票，
回避９６，６４７，０４０票，同意票数占有效表决权总数的１００％；
三、关于独立董事薪酬议案；
同意１１６，０６５，５９２票，反对０票，弃权０票，同意票数占有效表决权总数的１００％；
以上议案中：《关于修改公司章程议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意；《关于购买航天东方红卫星有限公司７０％股权的议案暨重大资产购买报告书》按规定关联股东回避了表决，该议案获出席会议股东所持表决权半数以上表决票同意；《关于独立董事薪酬议案》获出席会议股东所持表决权半数以上表决票同意。
本次股东大会聘请北京市四海通程律师事务所律师出席，并现场验证，认为公司２００２年第二次临时股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，各项议案均以出席会议的有表决权的股东所持表决权半数以上通过，其中有关关联交易的表决事项，相关股东已经进行了回避。有关修改公司章程相关条款的议案以出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，并出具了法律意见书。
特此公告。
中国天地卫星股份有限公司董事会
２００２年１２月１６日
