600117 沪市 西宁特钢

证券代码：600117    证券简称： 西宁特钢  编号：临2022-016
      西宁特殊钢股份有限公司

 关于2021年度拟不进行利润分配的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行现金分红，不送
      红股。

    2021年利润分配预案已经公司八届三十五次董事会会议审议
      通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  一、公司2021年度利润分配预案内容

  根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2021 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,148,607,270.05 元，加上所有者权益其他内部结转-19,926,725.02 元及年初未分配利润-2,018,268,310.95 元，可供股东分配的利润为-3,186,802,306.02元。母公司实现的净利润为-738,865,025.39 元。

  由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2021 年度不进行现金分红，不送红股。

  此事项还需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  二、公司本年度不进行现金分红的情况说明


  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2021 年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司 2021 年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

  三、公司履行的决策手续

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开八届三十五次董事会会议，审议通
过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，本议案尚需 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：本利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合相关法律法规要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提请公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案根据公司的实际情况制定，与公司目前的状况相匹配，符合《公司法》《证券法》《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。


  四、风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                  2022 年 4 月 29 日