600114 沪市 东睦股份

证券代码：600114        证券简称：东睦股份    公告编号：（临）2022-059
          东睦新材料集团股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司
  会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          132,107,109

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份        21.4326
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中池田行广董事因境外工作原因请假；
  2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中山根裕也监事因境外工作原因请假；
  3、 董事会秘书严丰慕先生出席了本次股东大会，公司所有高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案                                              得票数占出席  是否
序号          议案名称              得票数      会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）

1.01  选举朱志荣为公司第八届董事    132,107,109      100.0000  是
      会非独立董事

1.02  选举芦德宝为公司第八届董事    132,107,109      100.0000  是
      会非独立董事

1.03  选举曹阳为公司第八届董事会    132,107,109      100.0000  是
      非独立董事

1.04  选举池田行广为公司第八届董    132,107,109      100.0000  是
      事会非独立董事

1.05  选举多田昌弘为公司第八届董    132,107,109      100.0000  是
      事会非独立董事

1.06  选举羽田锐治为公司第八届董    132,107,109      100.0000  是
      事会非独立董事

2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案                                              得票数占出席 是否
序号          议案名称              得票数      会议有效表决 当选
                                                  权的比例（%）

2.01 选举吴红春为公司第八届董事    132,107,109      100.0000  是
    会独立董事

2.02 选举汪永斌为公司第八届董事    132,107,109      100.0000  是
    会独立董事

2.03 选举楼玉琦为公司第八届董事    132,107,109      100.0000  是
    会独立董事
3、 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案                                              得票数占出席 是否
序号          议案名称              得票数      会议有效表决 当选
                                                  权的比例（%）

3.01 选举周海扬为公司第八届监事    132,107,109      100.0000  是
    会股东代表监事

3.02 选举山根裕也为公司第八届监    132,107,109      100.0000  是
    事会股东代表监事

3.03 选举庄小伟为公司第八届监事    132,107,109      100.0000  是
    会股东代表监事
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案                                  同意              反对          弃权

序号        议案名称

                                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.01  选举朱志荣为公司第八届 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      董事会非独立董事

1.02  选举芦德宝为公司第八届 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      董事会非独立董事

1.03  选举曹阳为公司第八届董 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      事会非独立董事

1.04  选举池田行广为公司第八 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      届董事会非独立董事

1.05  选举多田昌弘为公司第八 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      届董事会非独立董事

1.06  选举羽田锐治为公司第八 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      届董事会非独立董事

2.01  选举吴红春为公司第八届 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      董事会独立董事

2.02  选举汪永斌为公司第八届 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      董事会独立董事

2.03  选举楼玉琦为公司第八届 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      董事会独立董事

3.01  选举周海扬为公司第八届 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      监事会股东代表监事

3.02  选举山根裕也为公司第八 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      届监事会股东代表监事

3.03  选举庄小伟为公司第八届 15,528,893  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      监事会股东代表监事

 (三)  关于议案表决的有关情况说明

    上述议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
 已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以
 上通过。

    此次股东大会以累积投票方式选举产生的公司第八届董事会9名董事、第八
 届监事会3名股东代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

    吴红春、汪永斌、楼玉琦均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书， 其独立董事资格已经上海证券交易所审核，未对其独立董事候选人的任职资格提
 出异议。
 三、 律师见证情况
 （一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

                              律师：张天龙、常睿豪

（二） 律师见证结论意见：

  上海市锦天城律师事务所张天龙律师和常睿豪律师现场见证了公司本次临时股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录

  （一） 公司2022年第二次临时股东大会决议；

  （二） 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

                                          东睦新材料集团股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2022 年 8 月 5 日