东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开了2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会9名董事。经协商，公司第八届董事会第一次会议于2022年8月5日16:30在公司会议室召开以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7人，董事池田行广先生、羽田锐治先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
选举朱志荣为公司第八届董事会董事长，选举多田昌弘为公司第八届董事会副董事长。
根据董事长提名，董事会同意聘任芦德宝先生为公司名誉董事长。
上述人员任期均为三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
选举公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：朱志荣
委员：楼玉琦、曹阳
2、董事会审计委员会
主任委员：吴红春
委员：汪永斌、芦德宝
3、董事会提名委员会
主任委员：楼玉琦
委员：朱志荣、汪永斌
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：汪永斌
委员：多田昌弘、吴红春
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任朱志荣为公司总经理，任期三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据公司总经理提名，董事会同意聘任曹阳、何灵敏、多田昌弘、肖亚军为公司副总经理；同意聘任肖亚军为公司财务总监；同意聘任郭灵光、闫增儿为公司总经理助理。
上述人员任期均为三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
以上公司高级管理人员的简历详见附件。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任唐佑明为公司证券事务代表，任期为三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（七）审议通过《关于调整子公司董事的议案》
根据工作需要，董事会同意对部分子公司董事人选进行调整，重新委派郭灵光、何灵敏和肖亚军担任浙江东睦科达磁电有限公司和上海富驰高科技股份有限公司董事，除上述两家子公司董事人选进行调整外，其余子公司董事人选不变。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、上网公告附件
东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 5 日
报备文件：
1、公司第八届董事会第一次会议决议。
附件：
总经理朱志荣简历
朱志荣：男，中国籍，1965 年4 月生，大专学历，高级经济师。
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月任公司总经理兼财务总监、财务部部长。2010年8月至今任公司总经理，2018年起担任公司党委书记。2019年8月6日起至今任公司董事长。
2014年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015年被评为年度浙江省杰出职业经理人“金马奖”，2019年被评为“2016～2018年度鄞州区劳动模范”，2021年被评为省级“培养工程”专家、“宁波市百名创新人才”、2021年中国机电工业年度创新人物，2021年被聘为昆明理工大学兼职教授。
现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第三届理事会副理事长。
董事会秘书肖亚军简历
肖亚军：男，中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师。
曾任公司第六届董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司及其子公司东莞华晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司董事；现任宁波东睦嘉恒投资管理有限公司监事。
现任遨森电子商务股份有限公司董事。
现任宁波上市公司协会副秘书长、财务总监专业委员会主任委员。
公司其他高级管理人员简历
曹阳：男，中国籍，1963年7月生，工商管理硕士、教授级高级工程师。
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部长、公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理。
现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司董事长。
现担任宁波金广投资股份有限公司监事。
现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、副主任委员，第六届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委员，中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会副秘书长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第三届理事会副秘书长，中国金属学会粉末冶金分会第七届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员，被聘为合肥工业大学、华南理工大学的兼职教授。
何灵敏：男，中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师。
1992年8月起先后在公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长，总经理助理兼生产管理部部长，2012年3月起任公司副总经理兼生产管理部部长。现任公司副总经理。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司及其子公司东莞华晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司董事。
多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，大学学历。
1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社工作，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。
肖亚军：男，中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师。
曾任公司第六届董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司及其子公司东莞华晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司董事；现任宁波东睦嘉恒投资管理有限公司监事。
现任遨森电子商务股份有限公司董事。
现任宁波上市公司协会副秘书长、财务总监专业委员会主任委员。
郭灵光：男，中国籍，1982年2月生，大学本科学历。
2004年进入公司工作，曾担任连云港东睦新材料有限公司副总经理、广东东睦新材料有限公司总经理、东睦（天津）粉末冶金有限公司总经理。现任公司总经理助理。现任德清鑫晨新材料有限公司执行董事，浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司董事。
闫增儿：男，中国籍，1969年5月生，大学本科学历。
1994年7月进入公司工作，曾担任品质保证部质量管理科科长、品质保证部部长。现任公司总经理助理、生产总监兼质量总监。
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