证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2022-047
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十九次会议的通知。公司第七届监事会第十九次会议于2022年7月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决，监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）逐项审议、表决并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经公司股东睦特殊金属工业株式会社（持有公司10.62%股份）、宁波金广投资股份有限公司（持有公司8.29%股份）、宁波新金广投资管理有限公司（持有公司4.86%股份）推荐，监事会同意推选周海扬、山根裕也和庄小伟为公司第八届监事会股东代表监事候选人。以下候选人排名不分先后。
1、推选周海扬为公司第八届监事会股东代表监事候选人
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
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2、推选山根裕也为公司第八届监事会股东代表监事候选人
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、推选庄小伟为公司第八届监事会股东代表监事候选人
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
以上监事候选人的简历详见附件。上述事项尚需提交公司股东大会以累积投票制选举产生，第八届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》等相关规定，公司第八届监事会职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，选举产生后的2名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于收购德清鑫晨新材料有限公司少数股东股权的议案》
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
三、审议通过《关于德清鑫晨新材料有限公司提质增效项目所涉部分淘汰设备转让暨关联交易的议案》
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2022 年 7 月 14 日
报备文件：
1、公司第七届监事会第十九次会议决议。
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附件：
第八届监事会股东代表监事候选人简历
周海扬：男，中国籍，1948 年7 月生，大专学历，经济师。
1971年10月进入宁波粉末冶金厂，曾任宁波粉末冶金厂车间主任、动力科科长、销售科科长、厂长助理。1995年7月至2002年2月任宁波金鸡集团副总经理。2002年2月至2004年8月任公司总经理助理兼生产管理部部长，2004年8月至2010年8月任公司副总经理兼业务部部长。2010年8月退休。2013年4月起任公司监事会监事，2013年8月起任公司监事会主席。
现任宁波金广投资股份有限公司董事。
山根裕也：男，日本国籍，1980年3月生，大学学历。
2002年4月进入睦特殊金属工业株式会社，历任技术科职员、生产计划科科长，2016年至今担任睦特殊金属工业株式会社执行董事、秋田工厂厂长，2021年6月起任睦特殊金属工业株式会社董事、烧结事业部长。2019年8月起任公司监事。
庄小伟：男，中国籍，1981年9月生，大专学历，初级工程师。
曾任公司团委书记、品质保证部检测中心主任、检查科科长，上海富驰高科技股份有限公司质量中心总监；现任公司综合部人力资源科科长。
现任宁波新金广投资管理有限公司执行董事。
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