东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知。公司第七届董事会第二十二次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事藤井郭行、池田行广先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度内部审计工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关《2021年度独立董事述职报告》的全文，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（六）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的全文，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（七）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2021年年度报告》全文及摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关《2021年年度报告》全文及摘要和独立意见等内容，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关公司2021年度利润分配的具体内容，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十一）审议通过《关于2022年度担保预计的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十二）逐项审议、表决通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
1、公司与睦特殊金属工业株式会社2022年度日常关联交易预计
此项议案涉及关联交易，关联董事藤井郭行、多田昌弘、池田行广回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议
此项议案涉及关联交易，关联董事藤井郭行、多田昌弘、池田行广回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、公司与宁波新金广投资管理有限公司2022年度日常关联交易预计
此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于2022年度日常关联交易事项的事前认可意见》，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
公司董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过等值5亿元人民币，在上述额度授权有效期内可滚动使用；同意授权公司财务部门在额度范围内具体实施，授权公司董事长在上述额度范围内，审批日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件等相关事宜；同意公司及子公司开展外汇套期保值业务有效期及相关授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关公司开展外汇套期保值业务的具体内容，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十四）审议通过《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见》，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十五）审议通过《关于修订<东睦新材料集团股份有限公司章程>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
有关此次修订的具体内容，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十六）审议通过《关于修订<东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
有关此次修订的具体内容，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十七）审议通过《关于修订<东睦新材料集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关此次修订的具体内容，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十八）审议通过《关于公司2022年度拟新增融资额度的议案》
为满足母公司2022年度对资金的需求，董事会同意母公司2022年度新增融资额度不超过人民币25亿元，并授权总经理根据公司经营情况安排具
体资金筹集事项，包括但不限于金融机构的选择、协议签订等相关事项。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司2022年度拟新增技改投资的议案》
根据公司发展战略及公司2022年度财务预算，同时也为满足精益生产要求，董事会批准公司2022年度新增技改投资项目并筹集相应的建设资金不超过26,000万元，董事会授权总经理在董事会批准的技改投资额度范围内，负责技改投资的具体实施，包括但不限于技改投资设备的选定、协议签订等相关事项。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于计提资产减值及商誉减值准备的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于计提资产减值及商誉减值准备事项的事前认可意见》，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年5月17日（星期二）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2021年年度股东大会，审议公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
报备文件：
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于2022年度日常关联交易事项的事前认可意见；
4、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见；
5、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于计提资产减值及商誉减值准备事项的事前认可意见。
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