600113 沪市 浙江东日

 股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2020-007

            浙江东日股份有限公司

        第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  浙江东日股份有限公司第八届董事会第八次会议，于 2020 年 4

月 7 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2020
年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管
人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生
主持。

  经审议，会议一致通过以下议案：

  一、审议通过公司 2019 年度董事会工作报告，并提请 2019 年年

度股东大会审议；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过公司 2019 年度财务决算报告，并提请 2019 年年度

股东大会审议；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过公司 2019 年度利润分配预案，并提请 2019 年年度

股东大会审议；

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《浙江东日股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-008）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过公司 2019 年度报告全文及摘要，并提请 2019 年年
度股东大会审议；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2019 年年度股东大会审议；

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  六、审议通过关于公司《2019 年度内部控制自评报告》的议案；
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  七、审议通过关于公司《2019 年度内部控制审计报告》的议案；
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  八、审议通过关于公司《2019 年度社会责任报告》的议案；
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  九、听取独立董事 2019 年度工作述职报告；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十、审议通过关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度
日常关联交易预计的议案；

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-010）。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  关联董事杨作军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避
表决。

  十一、审议通过关于为间接全资子公司温州菜篮子经营配送有限公司提供担保的议案；

  上述担保是为满足公司下属间接全资子公司经营需要。公司董事会认为，温州菜篮子经营配送有限公司资信状况良好，经营状况稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于为间接全资公司温州菜篮子经营配送有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-011）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十二、审议通过关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案；
  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的公告》（公告编号：2020-012）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十三、审议通过关于 2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会关于 2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十四、审议通过关于召开 2019 年年度股东大会的议案；

  董事会决定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，会
议通知详见同日公告的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告号：2020-015）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

                                  浙江东日股份有限公司
                                  董      事      会
                                  二○二○年四月十七日