股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2018-006
浙江东日股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司第七届董事会第二十次会议，于2018年
3月3日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2018
年3月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，
实际到会董事8人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育
蓓、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的
召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司2017年度董事会工作报告，并提请2017年度
股东大会审议；
二、审议通过公司2017年度财务决算报告，并提请2017年度股
东大会审议；
三、审议通过公司2017年度利润分配预案，并提请2017年度股
东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司
实现净利润10,866,513.17，按公司章程规定提取10%法定盈余公积
1,086,651.32 加上年初未分配利润 101,042,927.76 元，减去2016
年度利润分配3,186,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为
107,636,789.61元。
根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公
司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规
划》（2015-2017 年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资
金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：
公司以2017年12月31日总股本318,600,000股为基数，每10
股派发现金股利0.91元（含税），计28,992,600.00元，剩余未分配
利润结转下一年度。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年
度股东大会审议。
四、审议通过公司2017年度报告全文及摘要，并提请2017年度
股东大会审议；
五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并
提请2017年度股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了二十一
年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2018年度拟继续聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告和内部控制审计机
构。2018年度拟支付审计费共计人民币70万元。
六、审议通过关于公司《2017年度内部控制自评报告》的议案；
七、审议通过关于公司《2017年度内部控制审计报告》的议案；
八、审议通过关于公司《2017年度社会责任报告》的议案；
九、听取独立董事2017年度工作述职报告；
十、审议通过关于公司2018年度日常关联交易计划的议案；
具体详见公司于 2018年 3月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司关于公司2018
年度日常关联交易计划的公告》（公告 编号：2018-008）。
十一、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人暨提名
鲁贤先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
鉴于公司董事张少春先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委
员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事
会团队，公司拟补选董事一名。经公司提名委员会审议，提名鲁贤先
生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同（鲁贤先
生简历见附件）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，并
提请2017年度股东大会审议；
具体详见公司于 2018年 3月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司股东大会议事
规则》。
十三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案，并提
请2017年度股东大会审议；
具体详见公司于 2018年 3月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司董事会议事规
则》。
十四、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，并
提请2017年度股东大会审议；
具体详见公司于 2018年 3月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司独立董事工作
制度》。
十五、审议通过关于修订公司《对外担保管理制度》的议案，并
提请2017年度股东大会审议；
具体详见公司于 2018年 3月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司对外担保管理
制度》。
十六、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案，并
提请2017年度股东大会审议；
具体详见公司于 2018年 3月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司关联交易决策
制度》。
十七、审议通过关于修订公司《利润分配政策及未来三年股东回
报规划(2018-2020年)》的议案，并提请2017年度股东大会审议；
具体详见公司于 2018年 3月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司股东分红回报
规划（2018-2020年）》。
十八、审议通过关于制定公司《投资决策管理制度》的议案，并
提请2017年度股东大会审议；
具体详见公司于 2018年 3月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司投资决策管理
制度》。
十九、审议通过关于修订公司《章程》的议案，并提请2017年
度股东大会审议；
具体详见公司于 2018年 3月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司关于修订<章
程>的公告》（公告 编号：2018-010）。
二十、审议通过关于召开2017年度股东大会的议案；
董事会决定于 2018年3月29日召开 2017年度股东大会，会议
通知详见同日公告的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公
告号：2018-011）。
上述第一至九项议案，第十一项至二十项议案的的表决结果均为
8票赞成、0票反对、0票弃权。
第十项议案的表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，关联
董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士回避表决。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月八日
附件：董事候选人简历
鲁贤，男，1978 年出生，中共党员，本科学历，经济师。现任
温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部经理兼资产中心常
务副主任，兼任温州菜篮子集团有限公司董事。历任温州一百体育金
三益店经理、五马店经理、市现代集团办公室副主任。鲁贤先生未持
有公司股份，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证
券交易所惩戒的情形。
