600112 沪市 *ST天成

 股票代码：600112  股票简称：*ST天成  编号：临2022—076
      贵州长征天成控股股份有限公司

    2022年第一次临时监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时监
事会会议于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通
知于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；本次会议
由监事会主席张小彬先生主持，应到监事 3 位，实到监事 3 位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

    一、审议《关于选举监事的议案》

  公司于近日收到公司监事谭文丽女士的书面辞职报告，谭文丽女士因个人原因，申请辞去公司监事会监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。因谭文丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间谭文丽女士仍将继续履行监事职责，具体内容详见公司同日披露的《关于公司部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：临 2022-074）。

  为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意推选韩箴余先生（简历详见附件）担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
  表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

  本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

                                        贵州长征天成控股股份有限公司
                                                  监事会

                                              2022 年 6 月 20 日


  附件：

                            监事候选人简历

    韩箴余：男，汉族，1968年出生，本科学历。曾任广西柳州特种变压器有限公司副总经理、北海银河科技变压器有限公司总经理、北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿办副主任、贵州长征天成控股股份有限公司董事，现任贵州长征天成控股股份有限公司办公室主任。