600112 沪市 *ST天成

股票代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022—046
        贵州长征天成控股股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》部分条款进行了修订，相关
议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体
情况如下：

            修订前                            修订后

    第七十九条  股东(包括股东代    第七十九条  股东(包括股东代理
 理人)以其所代表的有表决权的股份 人)以其所代表的有表决权的股份数额 数额行使表决权,每一股份享有一票 行使表决权,每一股份享有一票表决权。
 表决权。                            股东大会审议影响中小投资者利益
    股东大会审议影响中小投资者 的重大事项时，对中小投资者表决应当
 利益的重大事项时，对中小投资者表 单独计票。单独计票结果应当及时公开 决应当单独计票。单独计票结果应当 披露。

 及时公开披露。                      中小投资者，是指不包括下列股东
    中小投资者，是指不包括下列股 的公司其他股东：

 东的公司其他股东：                  （一）持有公司 5%以上（含 5%）
    （一）持有公司 5%以上（含 5%） 股份的股东及其一致行动人；

 股份的股东及其一致行动人；          ……

    ……                              （九）法律法规及证监会和上海证
    （九）法律法规及证监会和上海 券交易所要求的其他需要对中小投资者
 证券交易所要求的其他需要对中小 表决单独计票的事项；

 投资者表决单独计票的事项；          公司持有的本公司股份没有表决

    公司持有的本公司股份没有表 权,且该部分股份不计入出席股东大会
 决权,且该部分股份不计入出席股东 有表决权的股份总数。

 大会有表决权的股份总数。            公司董事会、独立董事、持有 1%
    董事会、独立董事和符合相关规 以上有表决权股份的股东或者依照法
 定条件的股东可以征集股东投票权。 律、行政法规或者中国证监会的规定设 征集股东投票权应当向被征集人充 立的投资者保护机构可以公开征集股东 分披露具体投票意向等信息。禁止以 投票权。征集股东投票权应当向被征集 有偿或者变相有偿的方式征集股东 人充分披露具体投票意向等信息。禁止 投票权。公司不得对征集投票权提出 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
 最低持股比例限制。              票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                  持股比例限制。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次对《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                        贵州长征天成控股股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 4 月 29 日