证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2017－057
贵州长征天成控股股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者说明会召开情况
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了便于投资者了解公司终止非公开发行股票事项的情况，于2017年12月22日下午13:00-14:00通过上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络在线互动的方式召开了投资者说明会。公司就终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行了交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会秘书陈磊先生、财务总监黄巨芳先生参加了本次说明会。
二、投资者提出的主要问题及公司回答情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：
问题 1：公司已经用自有资金完成的定增项目因为终止了那这项目怎么安
排
回复：公司拟通过出售相关非主营业务资产增加公司现金流，根据市场情况，继续投入相关项目。
问题 2：（1）上市公司股票连续跌停为何迟迟不出公告（2）上市公司为
何终止增发
回复：（1）股票下跌期间未达到交易所规定的异动标准，即股票连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%（*ST公司），因此公司未作异动公告。（2）鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况，为保证可持续发展，公司拟注入盈利能力强的资产，以更快改善公司业绩水平，因此，经董事会慎重研究，公司决定主动终止本次非公开发行事项，该事项目前尚待股东大会审议。
问题3：重组方案的方向是什么注入什么资产到上市公司
回复：公司将并购与公司战略发展相契合的标的资产，为公司引入优质资产，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，有效提升资产规模和持续盈利能力，实现公司持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。
问题4：ST天成重组计划能不能尽快公布，尽快复牌
回复：重组计划是一项相当审慎、系统的工作，公司将仔细论证、详细尽调，将依照交易所规则规定尽快推出重组方案并复牌。
问题5：想诚恳的了解贵司的经营情况，已经是年末了，亏损及盈利与否
应该有答案了公司以后的发展方向
回复：公司基本面良好，主营业务稳定增长。香港长城在2017年度前三季
度已取得较好的经营业绩，公司会获得相应的现金分红。同时公司将积极敦促其他子公司提升经营业绩，以获得较好的投资收益。公司有信心提升公司业绩。
问题6：公司已连续两年亏损，今年保壳有无问题，能否摘帽，有无退市风
险重大资产重组购买资产，会否又是一场空若按原定增 9.78 元继续实施，
大股东至少要亏损 3~4 亿，强烈要求大股东做出补偿，捐赠现金弥补公司改善
业绩，增强市场信心，公司一定改变被动局面，谋求共赢之道。
回复：（1）公司一如既往地做好主营业务，并敦促子公司积极发展业务以获得投资收益，促进公司业绩积极向好，具体情况请关注公司后续发布的2017年年度报告。（2）公司会按规则规定及时披露重大资产重组的进展情况，敬请关注。
（3）关于股东捐赠的问题，我们会将大家的意见积极反馈给大股东。根据相关会计准则，大股东若捐赠将计入公司资本公积。
问题7：请问贵公司目前的主业是什么这次准备的重组是否有改变主业的
可能
回复：公司目前主营业务为电气设备制造业务、矿产资源开发业务，关于本次重组方案目前公司正在积极组织相关中介机构开展各项工作，具体情况请以公司公告为准，停牌期间公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌，敬请关注。
问题8：之前已经数次停止定增，公司的信用已经破坏，接下来的重组方案
会不会也出现中途中止的情况
回复：重组标的资产行业方向已确定，公司将与中介机构通力合作。雄关漫道铮如铁，而今迈步从头越，我们有信心做好本次重组工作。
问题9：总监，你好！很担心财务造假，你能够很肯定地认为公司绝不存在
造假行为吗如果造假，你将承担什么法律后果呢
回复：财务造假在我这关过不去。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年12月22日
