600110 沪市 诺德股份

 证券代码：600110      证券简称：诺德股份      公告编号：临 2023-018
                  诺德新材料股份有限公司

              关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  ●鉴于母公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司 2022 年度的分红方案尚未实施。为此诺德股份将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于子公司分红完成后提出利润分配预案。

  ●本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、2022 年度利润分配预案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，诺德股份 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 352,263,162.46 元；加上 2022 年年初未分配利润
470,335,845.26 元，减去 2022 年已分配普通股股利 104,186,703.39 元，截至
2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 718,412,304.33 元。母公司
2022 年度实现净利润为-26,297,866.16 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可
供股东分配的利润为 331,517,713.96 元。

  鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司 2022 年度的分红方案尚未实施。为此诺德股份将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于子公司分红完成后提出利润分配预案。因此，公司2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该分红预案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司对 2022 年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司第十届监事会第六次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。监事会认为：公司对 2022 年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司 2022年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        诺德新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日