股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临 2011－040
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届董事会四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十六次会议于
2011年10月9日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东
12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知
已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结
合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高
管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票
方式进行表决，形成决议如下：
会议以 0 票回避、15 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
收购股权的议案》。
依托本公司的农业资源优势，马铃薯产业已发展成为本公司农业主导
产业之一，为了进一步做大做强马铃薯产业，加快发展马铃薯深加工，本
公司拟收购控股子公司甘肃天润薯业有限责任公司的股东“甘肃秦王川农
业高科技产业示范基地管理办公室”持有的甘肃天润薯业有限责任公司
47.91%的股权，经双方协商，确定以净资产为依据，本公司按照 1437.27
万元收购上述股权，股权转让协议已签署。
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甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室属甘肃省农
牧厅下属的事业单位，单位地址：兰州市城关区平凉路 507 号，法人代表：
孙华。
甘肃天润薯业有限责任公司系本公司控股企业，于 2008 年 5 月 14 日
在甘肃省工商管理局登记注册。公司住所：甘肃省兰州市城关区秦安路 105
号，法定代表人：李昌，经营范围：马铃薯种植、收购及销售；其他农作
物的种植、收购及销售（以上不含农作物种子等国家禁止和限制的种类），
注册资本：人民币 3,000 万元。本公司持股 52.09%，甘肃秦王川农业高科
技产业示范基地管理办公室持股 47.91%。
截止2010年12 月31日，甘肃天润薯业有限责任公司总资产3,152.52
元，负债总额80.77，净资产3,071.75 元，营业收入1002.49万元，净利
润226.76元。
此次收购完成后，本公司将持有甘肃天润薯业有限责任公司 100%的股
权，甘肃天润薯业有限责任公司成为本公司全资子公司。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一一年十月九日
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