证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2011-024
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届董事会四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十一次会
议于 2011 年 6 月 27 日上午 10 时在甘肃省兰州市城关区秦安路 105
号亚盛大厦东 12 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。
本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以
现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 15 人，实
参加董事 14 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
一、会议以 0 票回避、14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》
公司向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款壹亿伍仟
万元整，期限一年，以本公司所属七宗土地使用权(面积共计
1
5,618,288.05 平方米)作为抵押，同时甘肃亚盛盐化工业集团有限责
任公司以持有本公司 3000 万股股权作为质押，最终担保方案以银行
贷审会结果为准。
二、会议以 0 票回避、14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于注销甘肃亚盛投资咨询有限公司的议案》
甘肃亚盛投资咨询有限公司（以下简称：亚盛投资公司）系本公
司全资子公司，于 2010 年 1 月 2 日在兰州市工商管理局登记注册。
公司住所：兰州市城关区秦安路 105 号，法定代表人：张海，经营范
围：投资策划服务；商业信息及管理信息咨询、经济信息咨询、项目
投资咨询、市场信息咨询、投融资服务（国家限制和禁止的除外）、
股权或债权投资及企业的经营托管，注册资本：人民币 1,000 万元。
截止 2011 年 3 月 31 日，亚盛投资公司资产总额 1,342.01 万元，
负债总额 227.06 万元，净资产 1,114.94 万元。
为集中精力发展公司农业类主营业务，公司决定将甘肃亚盛投资
咨询有限公司注销。
三、会议以 0 票回避、14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于收购山丹县芋兴粉业有限责任公司股权的议案》
山丹县芋兴粉业有限责任公司（以下简称：芋兴粉业公司）系本
公司合营企业，于 2007 年 10 月 11 日在山丹县工商管理局登记注册。
公司住所：山丹县清霍公路 8.5 公里处，法定代表人：张兴保，经营
范围：马铃薯、菊芋的种植，收购，加工，销售；马铃薯、菊芋全粉、
淀粉的收购，加工，销售，注册资本：人民币 1,100 万元。本公司持
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股 47%，自然人周伟持股 27.27%，自然人张兴保持股 10.73%，自然
人魏培生持股 7.55%，自然人毛学科持股 7.45%。
截止 2011 年 5 月 30 日，山丹县芋兴粉业有限责任公司资产总额
2,939.65 万元，负债总额 2,686.92 万元，净资产 252.73 万元。
为加快发展马铃薯产业，公司决定发展马铃薯深加工业务，实现马铃
薯产业链的延伸，从而增加新的利润增长点，经与芋兴粉业公司四名
自然人股东协商，公司决定收购芋兴粉业公司四名自然人股东持有的
共计 53%的股份，分别支付收购款为自然人周伟 68.92 万元，自然人
张兴保 27.12 万元，自然人魏培生 19.08 万元，自然人毛学科 18.83
万元，以上收购股权的总价款为 133.95 万元。收购完成后，公司将
持有芋兴粉业公司的 100%的股权，芋兴粉业公司成为公司的全资子
公司。
四、会议以 0 票回避、14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于山丹县芋兴粉业有限责任公司马铃薯技术改造项目的议案》
目前国家对马铃薯产业从各方面予以大力支持，为了扩大经营规
模，抢抓机遇，扩大生产，在完成山丹县芋兴粉业有限责任公司四名
自然人股东的股权收购的股东变更工商登记手续后，山丹县芋兴粉业
有限责任公司将实施马铃薯加工技术改造项目，项目内容为新增一条
5000 吨的马铃薯加工线，并建设配套的污水处理系统。项目总投资
3610 万元，其中：建设投资 1100 万元（马铃薯加工线 790 万元，污
水处理系统 320 万元），流动资金 2500 万元，资金来源为自筹，建设
期 1 年。项目实施后山丹县芋兴粉业有限责任公司年生产马铃薯全粉
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10000 吨，年营业收入达到 12000 万元，利润总额达到 1320 万元，
投资回收期 6 年。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一一年六月二十七日
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