股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临 2011－015
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011
年5 月20 日上午9 时在甘肃省兰州市城关区秦安路105 号亚盛大厦东
12 楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长。出席本次
会议的股东和股东代理人共5 人，所持和代理股份总数为526,139,945
股，占公司有表决权股份总数 1,736,991,221 股的 30.29 %，公司董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及年审会计师事务所
代表出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案具体内容已于 2011 年 4 月 28 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本
次股东大会会议资料已于 2011 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披
露。
本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；
526,139,945 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总
数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
（二）审议通过了《2010 年度监事会报告》；
526,139,945 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总
数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
（三）审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
526,139,945 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数
的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
（四）审议通过了《2010 年度利润分配预案》；
526,139,945 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数
的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
（五）审议通过了《关于续聘 2011 年度年审会计师事务所及支付
2010 年度财务审计费用的议案》；
526,139,945 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数
的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
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（六）审议通过了《2010 年年度报告及摘要》；
526,139,945 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数
的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
（七）审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易事项的议案》；
此议案共有 7 个子议案，分项表决结果如下：
1、向甘肃农垦良种有限责任公司销售农副产品的子议案：
关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司所持 490,312,445 股回避；35,827,500 股同意，同意股
份数占出席大会有表决权股份总数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
2、向玉门饮马啤酒花有限责任公司销售农副产品的子议案：
关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司所持 490,312,445 股回避；35,827,500 股同意，同意股
份数占出席大会有表决权股份总数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
3、向张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司销售农副产品的子议
案：
关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司所持 490,312,445 股回避；35,827,500 股同意，同意股
份数占出席大会有表决权股份总数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
4、向甘肃莫高实业发展股份有限公司销售农副产品的子议案：
关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司所持 490,312,445 股回避；35,827,500 股同意，同意股
份数占出席大会有表决权股份总数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
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5、向甘肃农垦张掖农场销售农副产品的子议案：
关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司所持 490,312,445 股回避；35,827,500 股同意，同意股
份数占出席大会有表决权股份总数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
6、向张掖老寺庙养殖开发有限责任公司销售农副产品的子议案：
关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司所持 490,312,445 股回避；35,827,500 股同意，同意股
份数占出席大会有表决权股份总数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
7、向甘肃省酒泉农垦印刷厂采购包装材料的子议案：
关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司所持 490,312,445 股回避；35,827,500 股同意，同意股
份数占出席大会有表决权股份总数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
（八）审议通过了《关于增选第五届监事会监事的提案》。
526,139,945 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数
的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
三、见证律师出具的法律意见
本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出
具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公
司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2010 年度股东大会决议
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2、法律意见书
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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