股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2010－050
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2010 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第五次临时股东大会于
2010 年12 月27 日上午11 时在甘肃省兰州市城关区秦安路105 号亚盛
大厦东12 楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为何宗仁董事长。
出席本次会议的股东和股东代理人共19 人，现场为6 人，所持和代理股
份总数为583,183,464 股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221 股
的33.311%，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出
席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案具体内容已于2010 年12 月10 日和12 月21 日分别刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站。
本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于资产置换及关联交易的议案》
91,871,019 股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数2
的100% ；0 股反对；0 股弃权；491,312,445 股回避。
（二）审议通过了《关于公司出售资产的议案》
567,719,395 股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总
数的100% ；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。
（三）审议通过了《关于子公司出售资产的议案》
567,719,395 股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总
数的100% ；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。
三、见证律师出具的法律意见
本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具
法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2010 年第五次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十七日
