甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议暨
召开1999年度第一次临时股东大会的公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议暨召开1999年度第一次临时股东大会的公告甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会于1999年7月20日下午在公司会议室召开十一次会议,参加会议董事应到13名,实到13名,监事会召集人列席会议。本次会议对配股预案及有关事宜进行了审议,确信本次配股预案及相关条件符合中国证监会有关配股工作的通知精神,现将会议有关内容公告如下:
一、审议通过了1999年增资配股预案
1998年6月30日,公司1997年度股东大会通过的配股议案,未能实施,且议案已超过一年,而自动失效;因此本次会议对1999年配股有关事宜进行了审议。
1.本次配股比例及配售股份总额:以公司1998年末总股本27000万股为基数,每10股配售3股,可配售总额为8100万股。其中社会公众股股东的配售部分以现金方式自愿认购,认购不足部分由承销商包销;国有法人股股东及法人股股东承诺全部放弃应配股份,待国有资产管理部门批准后,提请股东大会审议。
2.配售价格及定价方法
配售价格拟定价为7-9元/股
(1)配股价格的定价方法;a.参考股票价格、行业市盈率状况及对未来趋势的判断;b.募集资金投资项目的资金需求;c.与承销商协商一致的原则。
3.本次募集资金的用途
全部用于公司高效农业项目。
4.本次配股的有效期限
本次配股的有效期限为股东大会表决通过之日起一年。
5.提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次增资配股预案的有关事项。
上述1999年增资配股预案尚需经股东大会审议通过后报中国证监会核准。
二、审议通过关于公司符合现行配股政策和条件,具备配股资格的议案。
董事会一致认为,公司本次配股符合中国证监会证监发(1999)12号文规定的配股政策和条件的有关内容要求,具备配股的资格。全体董事对董事会有关配股所作的决议愿意依法承担相应的责任。
三、审议通过前次募集资金使用及效益情况的说明。
四、审议通过本次募集资金投向及可行性议案。
(一)年产12000万米精准农业滴灌管项目;
a.项目概况:该项目与以色列耐特菲姆公司合资,总投资额32414万元,我公司拟出资24310.5万元,项目建设期2年,该项目建成后,预计可新增销售收入22200万元,新增利税7524万元。
b.董事会结论:本项目与以色列耐特菲姆公司合资,为高效精准农业重大装备项目,在我国西部具有广阔的市场前景。
(二)日光温室花卉栽培基地项目:
a.项目概况:总投资额2500万元,项目建设期1年,该项目建成后,预计可新增销售收入1012.5万元,新增利税639.87万元。
b.董事会结论:花卉为高效农业项目,该项目极具市场前景,经济效益良好。
(三)高α酸啤酒花基地及啤酒花加工项目:
a.项目概况:总投资额3225万元,项目建设期2年,该项目建成后,预计可新增销售收入1542万元,新增利税913万元。
b.董事会结论:该项目为提高本公司啤酒花质量即α酸含量提供技术保障,具有很好的经济效益。
(四)5000亩良种基地项目:
a.项目概况:总投资额2500万元,项目建设期1年,该项目建成后,预计可新增销售收入1446万元,新增利税477.78万元。
b.董事会结论:本项目的建成将有力改善本公司种植结构,进一步优化改良种植品种,经济效益良好。
(五)项目投入可行性总体评价
经反复调查和论证,与会董事一致认为,本次配股所募集资金拟投入的四个项目,均符合国家产业政策,总投资额为32535.5万元,全部项目建成后,预计新增销售收入26200.5万元,新增利税9554.65万元。项目实施后,将有利于本公司高效农业的现代化、系统化、规模化经营,有利于本公司新利润增长点形成,同时,对甘肃河西走郎的开发、利用及生态环境的改善具有重大意义。因此本次配股资金的运用项目,在技术上是可行的,经济上是合理的。
五、审议通过关于召开1999年度第一次临时股东大会的议案
(一)会议时间:1999年8月21日上午9:00点(半天)
(二)会议地点:甘肃兰州市张掖路基隆大厦20楼本公司会议室
(三)会议内容:
1.审议公司1999年增资配股预案;
2.审议董事会关于前次募集资金的使用及效益情况的说明和注册会计师出具的前次募集资金使用情况的专项报告;
3.审议董事会关于1999年增资配股募集资金的投向及可行性。
(四)、出席会议人员:
1.现任公司董事、监事及高级管理人员
2.截止1999年8月10日下午3:00在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股份的股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
3.因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
(五)出席会议登记方式
1.登记手续:国有法人股及法人股股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及证明持有本公司股票的有效凭证办理登记手续;委托出席的必须持有授权委托书,异地股东可用信函或传真方式登记。凡在登记时间未参加登记的股东,可持上述证件于开会时间前往会议地点列席出席会议。
2.登记地点:本公司证券部
3.登记时间:1999年8月16日至8月17日上午8:30—12:00,下午2:30-6:00
(六)其他注意事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人:周文萍 刘保卫
3、电话:0931-8471961
传真:0931-8483195
4、通讯地址:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司证券部
5、邮政编码:730030
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司1999年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)
帐户卡号码
持股数
委托日期
出席人(签名)
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
一九九九年七月二十日
