证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022075
湖北美尔雅股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1 号磁湖山庄
酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,543,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.4287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郑继平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；总经理段雯彦女士、财务总监赵娜女士、副总经
理吴海先生、田丰先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
2、 议案名称：关于本次重大资产重组方案的议案
2.01 议案名称：本次交易的整体方案及交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
2.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
2.03 议案名称：标的资产的定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
2.04 议案名称：交易对价支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
2.05 议案名称：交割安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
2.06 议案名称：过渡期间交易标的损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
2.07 议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
2.08 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
3、 议案名称：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
4、 议案名称：关于公司与交易对方签署《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
5、 议案名称：关于《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
6、 议案名称：关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
7、 议案名称：关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,469,838 99.8997 73,700 0.1003 0 0
8、 议案名称：关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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