600107 沪市 美尔雅

证券代码：600107          证券简称：美尔雅            公告编号：2022013
                      湖北美尔雅股份有限公司

 关于董事长、总经理辞职暨选举新任董事长、战略委员会主任委员以及聘任总
                        经理、补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、董事长、总经理辞职情况

  湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈京南女士的辞职报告。陈京南女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员（含主任委员）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理及代董事会秘书职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈京南女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。陈京南女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

  陈京南女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    二、选举新任董事长、战略委员会主任委员

  为保证公司规范运作，公司于 2022 年 3 月 10 日召开第十一届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举战略委员会主任委员的议案》，第十一届董事会选举郑继平先生担任公司第十一届董事会董事长，同意由郑继平先生担任战略委员会主任委员，任期与第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。


    三、补选董事

  第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》：经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人张瑶女士符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补张瑶女士为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由张瑶女士担任战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事就《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。经董事会审议通过后，该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    四、聘任公司总经理

  公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任段雯彦女士为公司总经理。

  公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》事项发表了同意的独立意见，
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn/。

    五、董事长代行董事会秘书职责

  公司于 2021 年 11 月 15 日披露了《关于公司董事会秘书辞职及指定公司董
事会秘书代行人的公告》，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事长陈京南女士代理行使董事会秘书职责。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。鉴于陈京南女士已辞去公司董事长、代董事会秘书职务，且董事会秘书空缺时间超过三个月，因此，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，公司董事长郑继平先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
            2022 年 3 月 11 日