证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022004
湖北美尔雅股份有限公司
关于独立董事辞职并补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、独立董事辞职情况
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司余剑峰先生、王震坡先生的辞职报告。余剑峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王震坡先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
余剑峰先生与王震坡先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，余剑峰先生与王震坡先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会委员职责。
余剑峰先生与王震坡先生在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司于2022年1月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，同意提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意肖慧琳女士、范凯业先生经股东大会选举为独立董事后，由肖慧琳女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，由范凯业先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。肖慧琳女士已取得独立董事资格证书。范凯业先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
肖慧琳女士、范凯业先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事发表的独立意见
本次独立董事候选人肖慧琳女士、范凯业先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人肖慧琳女士、范凯业先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，独立董事候选人肖慧琳女士、范凯业先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其中，独立董事候选人肖慧琳女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书；独立董事候选人范凯业先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。同意提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：独立董事候选人简历
肖慧琳，女，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授（终生教职岗）、博士生导师，商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力，最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇，主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业，男，中国国籍，出生于 1975 年，复旦大学软件工程硕士，清华五道口金融学院金融 CEO 2016 级，主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与 O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司（1041.HK）执行董事，现任汇力（北京）投资基金管理有限公司董事长助理、北京航基科技有限公司董事副总经理、中农普惠金服科技股份有限公司董事、汉拓云链科技（青岛）有限公司执行董事总经理、南京大学金陵学院兼职教授，著有《中国 CRM最佳实务》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列、《社会化媒体运营》、《粉丝经济》、《O2O 实践》、《乡村振兴战略-农业产融五阶》、《产业数字经济》、《资产通证化》等相关著作。
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