股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2010023
湖北美尔雅股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、关于本次股东大会的召集、召开和到会情况
2010 年12 月13 日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称本公司）召开第
八届董事会第七次会议，定于2010 年12 月30 日召开本公司2010 年第一次临时
股东大会，2010 年12 月15 日在本公司指定媒体上发布了《湖北美尔雅股份有
限公司第八届董事会第七次会议决议公告暨公司2010 年第一次临时股东大会通
知》。
湖北美尔雅股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年12 月30
日上午9 时在公司五楼会议室召开，参加会议的股东及股东授权代表6 人，代表
股份数为94,569,574 股，占公司总股本的26.27%；公司董事会2 名董事，2 名
监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长杨闻孙先生委托公
司董事张四海先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议
由湖北安格律师事务所顾恺律师、余学军律师进行了现场见证,律师认为本次股
东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、
《规范意见》和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议并通过了《关于对控股子公司湖北美尔雅销
售有限公司增资的议案》；
该项议案以21,587,181 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权总数的
100%；反对票0 股；弃权票0 股。2
（关联股东湖北美尔雅集团有限公司回避了表决。湖北美尔雅集团有限公司
持有公司7298.2393 万股股份，占公司总股本的20.27%。）
为进一步拓展美尔雅品牌在内销市场的发展空间，推动美尔雅内销业务做大
做强，经公司董事会研究，提出了对湖北美尔雅销售有限公司进行增资的方案，
拟将湖北美尔雅销售有限公司的注册资本金由现在的1000 万元增资到5000 万
元，具体方案如下：
目前湖北美尔雅销售有限公司的注册资本金为1000 万元，其中：湖北美尔
雅股份有限公司出资900 万元，占90%股权；湖北美尔雅集团有限公司出资100
万元，占10%股权。
增资扩股方案是本公司作为控股股东拟以货币资金单方面按2010 年11 月
30 日湖北美尔雅销售有限公司经评估后的每股净资产进行增资，使增资后的湖
北美尔雅销售有限公司注册资本金增加到5000 万元，另一股东湖北美尔雅集团
有限公司不参与此次增资。
同时，授权公司经理层办理本次增资方案上报、核准的相关工作事宜。
三、律师见证情况
本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师、余学军律师进行了现场见证，并
出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资
格和会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程
的规定，本次会议的结果合法有效。
四、备查文件
1、参会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司
二○一○年十二月三十日
