600106 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2011-010
重庆路桥股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
及召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于 2011 年 9 月 22 日以通讯方式召开，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议通过
了以下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（因涉及关联交易，关联董事翁振杰、吕
维回避表决），审议通过了《关于收购重庆渝涪高速公路有限公司股权的议案》
根据公司制定的逐步完成收购重庆渝涪高速公路有限公司（以下简称：渝涪高速）股权的总体
规划，董事会同意公司继续收购渝涪高速股权。本次拟以 1.64 元/股的价格（根据北京天健兴业资
产评估有限公司出具的“天兴评报字（2011）第 533 号”《资产评估报告书》，截止 2011 年 8 月
31 日，渝涪高速评估值为 1.64 元/股）收购渝涪高速股权 3.1 亿股，占其总股本的 15.5%。本次收
购完成后，公司将持有渝涪高速 33%的股权，为其第二大股东（内容详见公司“临时公告 2011-011”
《重庆路桥股份有限公司关联交易公告》）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（因涉及关联交易，关联董事翁振杰、吕
维回避表决），审议通过了《关于提请股东大会授权公司经理班子办理相关收购事宜的议案》
董事会同意提请股东大会授权公司经理班子在符合有关法律法规规定的范围内签署相关协议
并实施上述股权收购事宜。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（因涉及关联交易，关联董事翁振杰、吕
维回避表决），审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的有关事宜》
1、会议时间、地点：
会议时间：2011 年 10 月 10 日上午 9：30
会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
2、会议召开方式：现场表决方式
3、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会
4、股东大会审议的议案：
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1）审议《关于收购重庆渝涪高速公路有限公司股权的议案》；
2）审议《关于授权公司经理班子办理相关收购事宜的议案》。
以上议案涉及关联交易，相关关联股东回避表决。
5、会议出席对象：
1）2011 年 9 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
6、会议登记办法：
1）法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、
法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理
人身份证）进行登记。
自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权
委托书、本人身份证）进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2011 年 10 月 9 日（上午 9：00～11：30，下午 13：30～16：00）
3）登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采
用信函登记，请在信函上注明“2011 年第二次临时股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术
开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。
7、其它事项：
1）与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。
2）会议咨询：公司投资管理部。联系人：刘先生；联系电话：023-62803632；联系传真：
023-62909387
8、备查文件：
《重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》
重庆路桥股份有限公司董事会
2011 年 9 月 22 日
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附：
重庆路桥股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席重庆路桥股份有限公司 2011 年第二次临时股东大
会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意
见如下：
代理权限
序号 代理事项
赞成 反对 弃权
１ 《关于收购重庆渝涪高速公路有限公司股权的议案》
２ 《关于授权公司经理班子办理相关收购事宜的议案》
委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托人签章： 委托日期：
受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：
受托人签字：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
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