证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2021－034
债券代码：155709 债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847 债券简称：19 上汽 02
上海汽车集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第七届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5号）的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：
原条款内容 修订后条款内容
公司设董事会秘书,董事会秘 公司设董事会秘书,董事会秘
书由董事长提名，经董事会聘任 书由董事长提名，经董事会聘任
或者解聘。董事会秘书任期同本 或者解聘。董事会秘书任期同本
届董事会任期。 届董事会任期。
负责公司股东大会和董事会会 负责公司股东大会和董事会会
第一百三十六 议的筹备、文件保管以及公司股 议的筹备、文件保管以及公司股
条 东资料管理,办理信息披露事务 东资料管理，办理信息披露事务，
等事宜。 办理内幕信息知情人的登记入档
董事会秘书应遵守法律、行政 和报送等事宜。
法规、部门规章及本章程的有关 董事会秘书应遵守法律、行政
规定。 法规、部门规章及本章程的有关
规定。
公司设监事会。监事会由 5 名 公司设监事会。监事会由 5 名
监事组成,监事会设主席一人，副 监事组成，监事会设主席一人，
主席一人。监事会主席和副主席 可设副主席。监事会主席和副主
由全体监事过半数选举产生。监 席由全体监事过半数选举产生。
第一百四十六 事会主席召集和主持监事会会 监事会主席召集和主持监事会会
条 议；监事会主席不能履行职务或 议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的,由监事会副主 者不履行职务的,由监事会副主
席召集和主持监事会会议；监事 席召集和主持监事会会议；监事
会副主席不能履行职务或者不履 会副主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同 行职务的，由半数以上监事共同
推举一名监事召集和主持监事会 推举一名监事召集和主持监事会
会议。 会议。
监事会应当包括股东代表和适 监事会应当包括股东代表和适
当比例的公司职工代表,其中职 当比例的公司职工代表,其中职
工代表的比例不低于 1/3。监事 工代表的比例不低于 1/3。监事
会中的职工代表由公司职工通过 会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其 职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生。 他形式民主选举产生。
以上《公司章程》修订还须提交股东大会审议。同时，需提请股东大会授权董事会实施因变更《公司章程》引起的相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记在内的相关变更登记、审批或备案手续。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日
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