股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临 2012-038 号
福建省青山纸业股份有限公司
七届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届十次董事会会议于 2012 年 12
月 7 日发出通知，12 月 13 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广
场 16 层公司总部会议室召开，本次会议应参加董事 9 人，实际到会
董事 9 人，公司 5 名监事及部分高管人员列席。会议由公司董事长徐
宗明先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式通过如
下决议：
一、审议通过《关于向福建省金皇贸易有限责任公司购买木片原
料的议案》
根据公司浆粕产品生产计划，为满足该产品对木材原料的需求，
同意公司向福建省金皇贸易有限责任公司协议购买部分木材原料，即
协议购买澳大利亚辐射松木片，数量约 53,000 绝干吨，总价约人民
币 62,500,000 元。
福建省金皇贸易有限责任公司为本公司股东，本次交易构成关联
交易，有关情况详见公司于 2012 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的
《福建省青山纸业股份有限公司关联交易的公告》。
表决结果：赞成票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事徐宗明、
黄金镖、林孝帮、陈 荣、张小强先生回避表决）。
二、审议通过《关于向福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行
申请综合授信额度的议案》
为顺利开展公司结算融资业务，保证公司生产经营资金的正常周
转，同意公司向福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行申请综合授
信额度人民币不超过壹亿元整，期限为一年。公司 2011 年度股东大
会审议通过的 2012 年银行综合授信总额度不变。
表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月十三日
