股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临 2012-033 号
福建省青山纸业股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届八次董事会会议于2012年10月19日发出
通知，2012年10月26日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会
议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司5名监事和部分高级
管理人员列席，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长
徐宗明先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了以下
议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司2012年第三季度报告》
董事会认为：公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2012
年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2012
年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于授权对外转让控股子公司福建青山尤溪纸业有限责任公
司股权的议案》
鉴于公司控股子公司福建青山尤溪纸业有限责任公司与本公司主业之间难
以形成产业链接，且盈利困难，同意并授权本公司经营班子依照规定程序，以公
开竞价或国资管理部门确认的协议转让方式对外转让公司所持有的该公司全部
80%股权。转让价格为不低于经评估、确认的福建青山尤溪纸业有限责任公司 80%
的股东权益价值，即 2,467.4 万元；如公开竞价公告期未征集到竞买人，需延续
挂牌转让的，转让价格不低于上述评估价值的 90%。
福建青山尤溪纸业有限责任公司于 2002 年 10 月成立，注册资本 2,500 万元，
其中：本公司现金出资 2,000 万元（持股 80%），尤溪县国有投资公司以 150 亩
土地入股（持股 20%）。现经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评
估，并于 2012 年 8 月 30 日经福建省国资委审核确认，福建青山尤溪纸业有限责
任公司资产评估结果为：资产总额 3,747 万元，负债总额 663 万元，净资产 3,084
万元，评估基准日为 2011 年 10 月 31 日。
表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额
度的议案》
根据公司 2011 年度股东大会决议及 2012 年度融资计划，为顺利开展公司结
算融资业务，保证公司生产经营资金的正常周转，同意向中国民生银行股份有限
公司福州分行申请综合授信额度人民币不超过 1 亿元整，期限为 1 年。公司 2011
年度股东大会审议通过的 2012 年度银行综合授信总额度不变。
表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月二十九日
