证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临 2011-021 号
福建省青山纸业股份有限公司
六届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
福建省青山纸业股份有限公司六届二十二次董事会会议于 2011
年 11 月 21 日发出通知，2011 年 11 月 25 日在福州市五一北路 171
号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开，本次会议应到会董事
11 人，实际到会董事 10 人（独立董事刘雄先生因事请假，委托独立
董事陈淑如女士代为行使表决权），公司 5 名监事及部分高管人员列
席，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决
的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司漳州水仙药业有限公司股份制
改制的议案》
为进一步规范和改善控股子公司漳州水仙药业有限公司（以下简
称“水仙药业”）的公司治理结构,提高市场竞争能力,满足其未来发
展的需要,同意公司对水仙药业实施股份制改制，具体方案如下：
1、以经福建华兴会计师事务所有限公司审计的水仙药业截至
2011 年 3 月 31 日(改制基准日)的净资产 78,714,142.00 元，按 70%
比例折合股本取整为 55,100,000.00 元（每股面值 1 元），其中: 发
起人福建省青山纸业股份有限公司持股 38,570,000.00 元，占股本比
例的 70%；发起人漳州市香料总厂持股 16,530,000.00 元，占股本比
例的 30%。改制后水仙药业的股东及持股比例没有发生变化。
2、折股后的净资产差额 23,614,142.00 元计入新公司资本公积，
改制基准日至新公司设立验资日前实现的净利润计入新公司资本公
积。
3、水仙药业股份制改制工作计划于 2011 年 12 月 31 日前完成，
改制后漳州水仙药业有限公司名称变更为“漳州水仙药业股份有限公
司”。
董事会认为：水仙药业股份制改制工作应根据《公司法》等法律
法规的规定进行。改制后要认真研究、制订和实施中长期发展战略规
划，继续确立以医药制剂为主营发展业务，以风油精、无极膏为主要
特色产品，以口服降糖药、心脑血管系统用药为未来发展方向，建设
成为全国大型制药企业。
表决结果：赞成票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过了《关于变更中国工商银行股份有限公司沙县
青州支行贷款抵押物的议案》
根据中国工商银行沙县青州支行授予公司的综合授信额度及公
司贷款额度规模，同意公司变更该行贷款抵押物，即抵押物由原来的
“碱回收二厂设备、热电厂设备、环境保护部设备、热电厂 6#炉设
备以及板纸事业部牛卡生产线”变更为“热电厂一车间 6#炉设备（即
动力 6#炉设备）、热电厂二车间设备（即动力二车间设备）以及板纸
事业部牛卡生产线（即板纸车间设备）”。
表决结果：赞成票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于向平安银行厦门分行申请流动资金贷款授
信额度的议案》
为顺利开展公司结算融资业务，保证公司生产经营资金的正常周
转，同意公司向平安银行厦门分行申请流动资金授信贷款额度 10,000
万元,期限为一年。公司股东大会批准的 2011 年度金融机构综合授信
总额度不变。
表决结果：赞成票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于出售公司部分可供出售金融资产的议案》
鉴于公司经营状况及资金需求，同意公司根据市场情况择机出售
部分可供出售金融资产，即惠泉啤酒股份 1,700,408 股、兴业证券股
份 730,000 股、永安林业股份 2,000,000 股，本次出售金融资产合计
产生的利润不超过 2100 万元，期限为：2011 年 12 月 31 日前。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《公司内幕信息及信息知情人登记管理制度》
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制
度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）精神，为严格贯彻落实内幕
信息知情人登记管理制度，公司在原有的《内幕信息及信息知情人管
理制度》基础上制订了《公司内幕信息及信息知情人登记管理制度》，
审议通过后报中国证监会福建监管局备案，并将于2011年11月26日登
载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，原《内幕信息及
信息知情人管理制度》同时废止。
表决结果：赞成票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十五日
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