证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2011-014号
福建省青山纸业股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司六届二十次董事会会议于2011年8
月5日发出通知，2011年8月15日在福州市五一北路171号新都会花园
广场16层公司总部会议室召开，本次会议应参加董事11人，实际到会
董事11人，公司4名监事及部分高管人员列席。会议由公司董事长刘
天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决的方式通过
了如下决议：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于出售公司所持惠泉啤酒股票资产的议案》
鉴于公司技改项目资金和流动资金需求，同意公司在 2011 年 12
月 31 日前，通过证券交易系统择机出售公司持有的惠泉啤酒（股票
代码 600573）全部股份 1,700,408 股。本次股票减持后，公司不再持
有惠泉啤酒股份。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
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三、审议通过了《公司 2011 年高管人员年薪考核方案》
公司高管人员年薪考核方案依据《公司高级管理人员薪酬与考核
制度》制订，由公司董事会薪酬与考核委员会根据规定实施预算监督、
考核与兑现。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
因公司部分董事变动，公司董事会薪酬与考核委员会成员作相应
调整，刘凯风先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，改由
董事陈荣先生担任。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于增加向国家开发银行福建省分行申请制浆
系统技改项目贷款抵押物的议案》
公司董事会原已批准公司用三宗土地抵押担保，向国家开发银行
福建省分行申请贷款人民币1.5亿元，用于制浆系统技改项目。因国
家有关法律法规规定土地使用权抵押时其地上建筑物随之抵押，同意
公司增加上述三宗土地的地上附着物即房屋建筑物，价值6,717.04
万元（评估值），作为上述技改项目贷款的抵押物。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月十五日
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