公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2010-032 号
1
福建省青山纸业股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议不存在否决提案的情况；
2、本次会议有新提案提交表决。
3、提出新提案的股东为公司第二大股东福建省南纸股份有
限公司（其持股数量：5900 万股，持股比例：5.55%），提案时
间为2010 年12 月8 日。
4、新提案：关于漳州水仙药业有限公司以自有资金参与竞买南
平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南
平星光旅行社有限公司16.67%股权的提案
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年度第二
次临时股东大会于2010 年12 月20 日在福州市五一北路171 号新都会
花园广场16 层公司会议室召开，会议由公司董事长刘天金先生主持。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13 人，所持公司股份合
计250527371 股，占公司股份总额的23.59%，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次股
东大会，福州至理律师事务所律师到会见证。本次股东会会议以记名
投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于授权竞买深圳市龙岗闽环实业有限公司股
权的议案》公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2010-032 号
2
为延伸公司主营业务下游产业链，拓展公司在制浆造纸行业中的
发展空间，提升公司整体竞争能力，同意公司以不高于人民币1.3 亿
元（含1.3 亿元）的价格，通过福建省产权交易中心竞买福建省南纸
股份有限公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权，并承接
转让方福建省南纸股份有限公司为转让标的深圳市龙岗闽环实业有
限公司提供的借款担保（流贷3000 万元，期限三年，担保方式为连
带担保责任）。受让期：至批准之日起六个月内。
根据公司董事会提议，授权公司管理层参与竞买上述资产及办理
相关手续，由法人代表签署有关协议等文件。
同意99264587 股，占出席大会非关联股东有表决权股份的
99.97%，反对30000 股，弃权0 股。（关联法人股东福建省南纸股份
有限公司、福建省盐业公司、福建省金皇贸易公司、福建省轻纺（控
股）有限责任公司及关联自然人股东黄国英回避表决）。
二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款授信额
度的议案》
根据生产经营与一般性技改资金需求，同意公司向厦门国际银行
福州分行申请流动资金贷款授信额度人民币10,000 万元，期限三年。
公司按资金状况和需求，可在授信额度内随时自行向该行申请办理借
款。
同意250527371 股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0
股，弃权0 股。
三、审议通过了《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向
厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》
鉴于公司拟向厦门国际银行福州分行申请流动资金借款人民币
10,000 万元（含现存借款余额人民币6000万元，续贷），期限三年。
同意该贷款以公司所持有的兴业银行股票500万股（含公司2008年度公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2010-032 号
3
股东大会已审批通过的410万股）作为质押物。在贷款授信额度内，
办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为质押物。
同意250527371 股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0
股，弃权0 股。
四、审议通过了《关于选举公司部分董事的议案》
鉴于刘凯风先生辞去公司董事职务，根据公司章程规定和股东单
位推荐，会议选举陈荣先生为公司第六届董事会新任董事，其任期与
本届董事会任期一致。
陈荣先生简历详见公司于2010 年12 月4 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上
刊登的《福建省青山纸业股份有限公司六届十二次董事会决议公告》。
同意250527371 股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0
股，弃权0 股。
五、审议通过了《关于选举公司部分监事的议案》
鉴于张方先生辞去公司监事职务，根据公司章程规定和股东单位
推荐，选举刘凯风先生为公司第六届监事会新任监事，其任期与本届
监事会任期一致
公司监事会应根据公司法及公司章程规定尽快选举产生监事会
主席。
刘凯风先生简历详见公司于2010 年12 月4 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司六届九次监事会决议公告》。
同意250527371 股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0
股，弃权0 股。
六、审议通过了《关于漳州水仙药业有限公司以自有资金参与竞
买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2010-032 号
4
南平星光旅行社有限公司16.67%股权的议案》
根据公司股东福建省南纸股份有限公司提案及相关建议，鉴于南
平市旅游资源丰富，依托武夷山旅游品牌，酒店及相应服务行业具备
发展空间，为实现企业多元化经营目标和战略扩张，同意公司控股子
公司漳州水仙药业有限公司以福建省产权交易中心挂牌价为依据，以
不高于人民币10400万元（含10400万元、不含税费）参与竞买南平星
光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光
旅行社有限公司16.67%股权。资金来源为企业自有资金。
同意98884287 股，占出席大会非关联股东有表决权股份的
99.59%，反对410300 股，弃权0 股。（关联法人股东福建省南纸股
份有限公司、福建省盐业公司、福建省金皇贸易公司、福建省轻纺（控
股）有限责任公司及关联自然人股东黄国英回避表决）。
本次股东大会经福州至理律师事务所王新颖律师、刘超律师到会
现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2010]第103号)。
见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议
人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二〇一〇年十二月二十日
