股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2007-023
福建省青山纸业股份有限公司五届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司五届十七次董事会会议于2007年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2007年度第三季度报告》
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二、审议通过了《关于出资设立沙县青阳再生资源利用有限公司的议案》
根据公司废纸原料收购业务的实际需要，同意出资100万元，设立沙县青阳再生资源利用有限公司，专门从事国内废纸收购业务。新注册公司为本公司的全资子公司，主营范围：废纸物资购销（不含危险物资、废旧汽车）。住所为福建沙县青州镇公司综合办公楼七楼。
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三、审议通过了《关于申请将公司化工原料库固定资产按报废损失处理的议案》
因公司改扩建4#碱炉选址在公司化工原料库，同意公司对该仓库进行拆除并将该资产按报废损失处理。该化工原料库资产原值10,478,610.13元，已提折旧2,532,505.42元，净值7,946,104.71元，该资产未计提减值准备，本次报废损失为7,946,104.71元。
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四、审议通过了《关于对单项金额重大的应收款项计提坏帐准备的议案》。
公司出资6552万元受让的中国科技国际信托投资有限公司股权及认股权案已经胜诉，但案件执行目前未有实质性结果，公司该投资应享有的股权及认股权能否最后落实尚无法确定。基于谨慎性考虑，同意公司2007年第三季度在原有坏账计提的基础上将其作为单项金额重大的应收款项再计提５％坏账准备（327.60万元），即累计计提比例达95％，累计计提金额为6224.40万元。
董事会认为，公司该项计提坏账计提事项符合财务稳健性原则，是必要的和合理的。同时，要求公司经营班子继续跟踪落实案件执行情况，尽快解决上述股权确认或应收款回收事宜。
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五、审议通过了《关于授权公司向厦门国际银行福州分行申请2007年度综合授信额度的议案》。
同意并授权公司向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度美元400万元整，用于操作汇利通业务，在办理每笔美元借款时应由我司用相应金额的人民币存款作为质押物，且公司在授信额度内可随时向厦门国际银行福州分行申请美元借款，期限一年。
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特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十月二十六日
