证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-013
四川明星电力股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于修订 公司<章程>的议案》。董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司《章程》 部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修 订条款具体内容公告如下：
一、修订条款对比
修订后条款 原条款
第九十一条 非由职工代表担任的董事和 第九十一条 非由职工代表担任的董事
监事候选人以提案的方式提请股东大会审议。 和监事候选人以提案的方式提请股东大会审
上述除独立董事以外的候选人分别由董事 议。
会和监事会提名，也可以由单独持有或合并持 上述候选人分别由董事会和监事会提
有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提 名，也可以由单独持有或合并持有公司有表名。独立董事候选人由董事会和监事会提名， 决权股份总数的3%以上的股东提名。但必须也可以由单独持有或合并持有公司有表决权股 在股东大会召开10日以前提出临时提案并书
面提交召集人。上述候选人的提名人在提名
份总数的 1%以上的股东提名。但必须在股东大 前应当征得被提名人的同意，充分了解被提会召开10日以前提出临时提案并书面提交召集 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
人。 全部兼职等情况，并负责向公司提供该等情
前款规定的独立董事候选人提名人不得提 况的书面材料。
名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影
响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事
候选人。
上述候选人的提名人在提名前应当征得被
提名人的同意，充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并
负责向公司提供该等情况的书面材料。
第九十二条 当公司单一股东及其一致
第九十二条 公司股东大会选举两名以上 行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，
独立董事，应当实行累积投票制。 或者股东大会对该项表决作出决议，股东大
当公司单一股东及其一致行动人拥有权益 会就选举董事、监事进行表决时应当实行累的股份比例在30%及以上，或者股东大会对该项 积投票制。
表决作出决议，股东大会就选举非独立董事、 累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事进行表决时应当实行累积投票制。 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事
累积投票制是指股东大会选举董事或者监 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 集中使用。
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 公司股东大会选举两名或两名以上董事
用。
采用累积投票制选举董事、监事的，应当 或监事时，适用累积投票制。采用累积投票在股东大会召开通知公告中按非独立董事候选 制选举董事、监事的，应当在股东大会召开人、独立董事候选人、监事候选人议案组，分 通知公告中按非独立董事候选人、独立董事
别列示候选人，并提交表决。 候选人、监事候选人议案组，分别列示候选
…… 人，并提交表决。
……
第一百零七条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 第一百零七条 公司董事为自然人，有
…… 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 ……
施，期限未满的； （六）被中国证监会采取证券市场禁入
（七）被证券交易场所公开认定为不适合 措施，期限未满的；
担任，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定
（八）法律、行政法规或部门规章规定的 的其他内容。
其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 现本条情形的，公司解除其职务。
情形的，公司解除其职务。
第一百一十二条 董事可以在任期届满以 第一百一十二条 董事可以在任期届满
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情
如因董事的辞职导致公司董事会成员低于 况。
法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原告生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章法规和公司章程的规定继续履行职责，但存在 和本章程规定，履行董事职务。
上海证券交易所另有规定的除外。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
除上述情形外，董事辞职自辞职报告送达 告送达董事会时生效。
董事会时生效。董事提出辞职的，公司应当在
60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会
构成符合法律法规和公司章程的规定。
第一百二十二条 独立董事必须保持独立 第一百二十二条 下列人员不得担任独
性。下列人员不得担任独立董事： 立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员 （一）公司或者其附属企业任职的人员
及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份 及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
及其配偶、父母、子女； 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的
（三）在直接或者间接持有公司已发行股 配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的 （二）直接或间接持有公司已发行股份
人员及其配偶、父母、子女； 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人
（四）在公司控股股东、实际控制人的附 股东及其直系亲属；
属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人 （三）在直接或间接持有公司已发行股
或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东单位任职的人员及其直系亲属；
东、实际控制人任职的人员； （四）最近一年内曾经具有前三项所列
（六）为公司及其控股股东、实际控制人 举情形的人员；
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 （五）与公司、公司关联人或公司管理
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 层人士有利益关系的人员；
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 （六）在直接或间接地与公司存在业务
理人员及主要负责人； 联系或利益关系的机构任职的人员；
（七）最近12个月内曾经具有前六项所列 （七）为公司或者公司的子公司、分公
举情形之一的人员； 司提供财务、法律、咨询等服务的人员或者
（八）法律、行政法规、中国证监会规定 在该等机构中任职的其他人员；
和证券交易所业务规则和公司章程规定的不具 （八）《公司法》或其他相关法律、法
备独立性的其他人员。
前款第（四）项至第（六）项中的公司控 规规定不得担任公司董事的人员；
股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公 （九）被中国证监会认定为市场禁入者
司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规 且禁入尚未解除的人员；
定未与公司构成关联关系的企业。 （十）与公司之间存在其他任何可能影
独立董事应当每年对独立性情况进行自 响其作出独立客观判断的关系的人员；
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 （十一）中国证券监督管理委员会认定
年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 的其他人员。
专项意见，与年度报告同时披露。
第一百二十五条 独立董事行使下列特别 第一百二十五条 独立董事除具有董事
职权： 的一般职权外，还具有下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事 （一）重大关联交易应由独立董事作出
项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会； 认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判
（三）提议召开董事会会议； 断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问
（四）依法公开向股东征集股东权利； 报告，作为其判断的依据。
（五）对可能损害公司或者中小股东权益 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师
的事项发表独立意见； 事务所。
（六）法律、行政法规、中国证监会规定 （三）向董事会提请召开临时股东大会。
和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三） （四）提议召开董事会。
项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同 （五）董事会作出决议前，独立董事认
意。 为审议事项资料或论证不充分，提议暂缓表
独立董事行使第一款所列职权的，公司应 决时，董事会应予以充分考虑。
当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司 （六）独立聘请外部审计机构或者咨询
应当披露具体情况和理由。
机构
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