证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-031
四川明星电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 7 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,709,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 31.4901
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事向伟先生因公未能出席
本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、董事候选人、监事候选人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于董事会换届选举的议案》
1.01 非独立董事候选人张勇先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.02 非独立董事候选人向道泉先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.03 非独立董事候选人蒋毅先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.04 非独立董事候选人白静蓉女士
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.05 非独立董事候选人石长清先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.06 非独立董事候选人黄英武女士
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.07 独立董事候选人唐国琼女士
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.08 独立董事候选人吴越先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.09 独立董事候选人盛毅先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
股东大会选举张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生、黄英武女士等 6 人为公司第十二届董事会非独立董事；选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生等 3 人为公司第十二届董事会
独立董事。董事任期三年（2022 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日）。
2.00 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
2.01 非职工代表监事候选人何浩先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
2.02 非职工代表监事候选人何永祥先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
2.03 非职工代表监事候选人刘礼志先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
股东大会选举何浩先生、何永祥先生、刘礼志先生等 3 人为公司第十一届监事会非职工代表监事。
本次股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事与公司 2022 年 6
月 23 日民主选举产生的 2 名职工代表监事（陶明先生、王晓晖先生）
共同组成公司第十一届监事会。监事任期三年（2022 年 7 月 5 日至
2025 年 7 月 4 日）。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
1.00 《关于董事会换届 — — — — — —
选举的议案》
1.01 非独立董事候选人 249,550 92.5802
查看PDF原文
