证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-007
四川明星电力股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日
（二）股东会召开的地点：子公司遂宁宾馆 3 楼明星厅（成都市 锦江区红星路四段王家坝街 28 号）
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 534
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,772,683
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.9959
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员
的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女
士、石长清先生，以电子通信方式参加会议。
2.公司已当选的职工董事、董事候选人列席了会议。其中，董事
候选人唐正胜先生，以电子通信方式参加会议。
3.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董
事的议案》
1.01 非独立董事候选人陈峰先生
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,441,225 98.7102 1,908,556 1.0557 422,902 0.2341
1.02非独立董事候选人何浩先生
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,404,526 98.6899 1,939,255 1.0727 428,902 0.2374
1.03非独立董事候选人冷继伟先生
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,420,826 98.6989 1,898,555 1.0502 453,302 0.2509
1.04 非独立董事候选人唐正胜先生
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,433,386 98.7059 1,888,255 1.0445 451,042 0.2496
1.05 非独立董事候选人邝伟民先生
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,424,986 98.7012 1,913,655 1.0585 434,042 0.2403
1.06 非独立董事候选人黄英武女士
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,440,385 98.7098 1,897,356 1.0495 434,942 0.2407
股东会选举陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝
伟民先生、黄英武女士 6 人为公司第十三届董事会非独立董事。
上述非独立董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第十
三届董事会任期届满之日止（2026 年 2 月 10 日至 2029 年 2 月 9 日）。
（二）累积投票议案表决情况
2.00 议案名称：《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事
的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
2.01 独立董事候选人唐国琼女士 174,506,382 96.5336 是
2.02 独立董事候选人吴越先生 174,496,712 96.5282 是
2.03 独立董事候选人盛毅先生 174,537,810 96.5509 是
2.04 独立董事候选人余丽霞女士 174,497,054 96.5284 是
股东会选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士 4 人
为公司第十三届董事会独立董事。
余丽霞女士任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第十三届
董事会任期届满之日止（2026 年 2 月 10 日至 2029 年 2 月 9 日）。
唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自 2021 年 5 月 11 日起担任公
司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职
不得超过六年”的规定，其任期自本次股东会审议通过之日起至 2027
年 5 月 10 日止。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于董事会换届
1.00 选举第十三届董 - - - - - -
事会非独立董事
的议案
1.01 非独立董事候选 37,523,843 94.1501 1,908,556 4.7887 422,902 1.0612
人陈峰先生
1.02 非独立董事候选 37,487,144 94.0581 1,939,255 4.8657 428,902 1.0762
人何浩先生
1.03 非独立董事候选 37,503,444 94.0990 1,898,555 4.7636 453,302 1.1374
人冷继伟先生
1.04 非独立董事候选 37,516,004 94.1305 1,888,255 4.7377 451,042 1.1318
人唐正胜先生
1.05 非独立董事候选 37,507,604 94.1094 1,913,655 4.8015 434,042 1.0891
人邝伟民先生
1.06 非独立董事候选 37,523,003 94.1480 1,897,356 4.7606 434,942 1.0914
人黄英武女士
关于董事会换届
2.00 选举第十三届董 - - - - - -
事会独立董事的
议案
2.01 独立董事候选人 33,589,000 84.2773
唐国琼女士
2.02 独立董事候选人 33,579,330 84.2531
吴越先生
2.03 独立董事候选人 33,620,428 84.3562
盛毅先生
2.04 独立董事候选人 33,579,672 84.2539
余丽霞女士
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：曹宇阳、代萌
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次
股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
