600101 沪市 明星电力

证券代码：600101    证券简称：明星电力  公告编号：2021-004
          四川明星电力股份有限公司

      关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 3 月 12 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
董事会收到独立董事陈宏先生、何云先生、吴开超先生的书面辞职报告。因上述三位独立董事连续担任公司独立董事满六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及公司《章程》的相关规定，三位独立董事申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

  陈宏先生、何云先生、吴开超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈宏先生、何云先生、吴开超先生将继续履行其职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。


  陈宏先生、何云先生、吴开超先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展作出了积极贡献。公司董事会对此表示衷心感谢！

  特此公告。

                            四川明星电力股份有限公司董事会
                                  2021 年 3 月 12 日