四川明星电力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019年5月29日
（二） 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,495,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 36.5524
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事、总经理向道泉先生主持。会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事赵雄翔先生因公出差，未能出席本次大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席何永祥先生因公出差，未能出席本次大会；
3、公司董事会秘书出席了本次大会；公司其他高管列席了本次大会。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,335,524 99.8652 159,700 0.1348 0 0
2、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 118,304,224 99.8388 161,000 0.1358 30,000 0.0254
3、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,304,224 99.8388 161,000 0.1358 30,000 0.0254
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 118,304,224 99.8388 191,000 0.1612 0 0
5、议案名称：《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 53,234,127 99.6424 161,000 0.3013 30,000 0.0563
会议同意公司预计的2019年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.30亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）72,500万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.70亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,470万元。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数65,070,097股全部回避了表决。
6、 议案名称：《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,459,524 99.9698 35,700 0.0302 0 0
会议同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本将增加至421,432,670股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018年度不送股。
7、议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 118,304,224 99.8388 191,000 0.1612 0 0
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8、 议案名称：《关于审议<高级管理人员薪酬管理制度（2019年修订）>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,304,224 99.8388 191,000 0.1612 0 0
公司《高级管理人员薪酬管理制度（2019年修订）》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、议案名称：《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。
9.01非独立董事候选人王更生先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 118,304,224 99.8388 191,000 0.1612 0 0
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9.02非独立董事候选人向伟先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 118,304,224 99.8388 191,000 0.1612 0 0
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 1
