同方股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议文件
二零二三年十一月
目 录
议案一：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 ...... 4
议案二：关于修订《公司章程》的议案 ...... 8
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 14
议案四：关于挂牌转让计算机业务相关公司全部股权的议案...... 17
议案五：关于更换监事的议案 ...... 23
同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程
开始时间安排：2023 年 11 月 16 日 13：30
股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
股东大会主持人：董事长韩泳江先生
议程：
本次会议审议的议案是：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于挂牌转让计算机业务相关公司全部股权的议案 √
5 关于更换监事的议案 √
议案一：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
一、拟聘用会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 780 人
师
2022 年（经审 业务收入总额 38.63 亿元
计）业务收入 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
2022 年上市公 发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
司（含 A、B 股） 业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
审计情况 涉及主要行业 服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和
邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 46 家
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
（仲裁人） （被仲裁人） 裁）事件 裁）金额
亚太药业、天 部分案件在 二审已判决判例天健无需承
投资者 健、安信证券 年度报告 诉前调解阶 担连带赔偿责任。天健投保
段，未统计 的职业保险足以覆盖赔偿金
额
投资者 罗顿发展、天 年度报告 未统计 案件尚未判决，天健投保的
健 职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者 东海证券、华 年度报告 未统计 案件尚未判决，天健投保的
仪电气、天健 职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器
人 天健、天健广 年度报告 未统计 案件尚未判决，天健投保的
股份有限公 东分所 职业保险足以覆盖赔偿金额
司
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到
行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施
2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
项 目 何时成 何时开 何时开 何时开始
组 成 姓名 为注册 始从事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司
员 会计师 上市公 所执业 提供审计 审计报告情况
司审计 服务
2020 年签署航天信息
2019 年度审计报告；
2021 年签署宁通信 B、中
船科技 2020 年度审计报告；
项 目 2021 年复核赣能股份、湖北
合 伙 何降星 1993 年 1998 年 2011 年 2020 年 广电、天力锂能 2020 年度审
人 计报告；
2022 年签署宁通信 B、中
船科技 2021 年度审计报告；
2022年复核湖北广电2021年
度审计报告。
2020 年签署航天信息
2019 年度审计报告；
签 字 2021 年签署宁通信 B、中
注 册 何降星 1993 年 1998 年 2011 年 2020 年 船科技 2020 年度审计报告；
会 计 2021 年复核赣能股份、湖北
师 广电、天力锂能 2020 年度审
计报告；
2022 年签署宁通信 B、中
船科技 2021 年度审计报告；
2022年复核湖北广电2021年
度审计报告。
2020 年签署四威科技
刘鹏宇 2018 年 2015 年 2018 年 2023 年 2019 年度审计报告；
2021 年签署四威科技
2020 年度审计报告。
2020 年签署桐昆股份、
双箭股份 2019 年度审计报
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