600099 沪市 林海股份

证券代码：600099          证券简称：林海股份            公告编号：临 2020-022
                林海股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    本次董事会4项议案均获通过。

  一、董事会召开情况

  （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  （二）会议时间：2020 年 11 月 20 日

        会议召开方式：现场方式召开

  （三）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

  （四）会议由与会董事一致推选孙峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席董事会。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

  （一）审议关于选举公司第八届董事会董事长的议案；


  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  选举孙峰先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。

  （二）审议关于成立公司第八届董事会专门委员会的议案;

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    公司董事会专门委员会成员如下：

    董事会战略委员会（五人组成）：

    主任委员：孙峰

    委  员：李升高、陈文龙、陆莹、刘彬

    董事会提名委员会（五人组成）：

    主任委员：刘彬

    委  员：孙峰、黄文军、陈武明、邓钊

    董事会审计委员会（三人组成）：

    主任委员：陈武明

    委  员：刘彬、卢中华

    董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：

    主任委员：邓钊

    委  员：孙峰、陈武明。

  （三）审议关于聘任公司总经理、副总经理的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  聘任陈文龙先生为公司总经理；聘任高峰先生、秦圣高先生、吴俊先生为副总经理；与公司第八届董事会任期一致（简历附后）。


  （四）审议关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  聘任李鹏鹏先生为公司董事会秘书；聘任王婷女士为证券事务代表，与第八届董事会任期一致（简历附后）。

    三、上网公告附件

  林海股份有限公司独立董事关于选举公司第八届董事会董事长等人选议案的独立意见。

    特此公告。

                                              林海股份有限公司董事会
                                                  2020 年 11 月 20 日
      报备文件

  林海股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

附件：

              简  历

  1、孙峰：男，汉族，1963 年 8 月出生，江苏姜堰人，1985 年 7 月参加工
作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003 年 11 月至 2011 年 5 月任江
苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年 5 月至 2012 年 6 月任江苏林海动力
机械集团公司副董事长，2012 年 6 月至今任江苏林海动力机械集团公司董事长；
2016 年 5 月至 2018 年 5 月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理；2018
年 5 月至今任中国福马机械集团有限公司董事、党委副书记、总经理；2009 年 6
月至 2012 年 6 月任林海股份有限公司董事长，2012 年 6 月至 2019 年 12 月任林
海股份有限公司副董事长，2019 年 12 月至今任林海股份有限公司董事长。

  2、陈文龙：男，汉族，1964 年 4 月出生，江苏姜堰人，1984 年 8 月参加工
作，高级工程师，大学学历。2011 年 5 月至 2012 年 6 月任林海股份有限公司副
总经理；2012 年 6 月至 2014 年 3 月任林海股份有限公司总经理；2014 年 3 月至
2017 年 8 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2017 年 8 月至 2018
年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2018 年 12 月至 2020 年 9
月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委副书记；2020 年 9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记。

    3、高峰：男，汉族，1966 年 11 月出生，江苏泰州人，1989 年 9 月参加
工作，正高级工程师，大学学历。2014 年 3 月至 2017 年 8 月任江苏林海动力机
械集团有限公司总工程师，2017 年 8 月至 2020 年 9 月任江苏林海动力机械集团
有限公司副总经理、总工程师。

  4、秦圣高：男，汉族，1968 年 10 月出生，江苏姜堰人，1991 年 8 月参加
工作，高级工程师，大学文化，工学学士。2013 年 12 月至 2015 年 6 月任江苏
林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部常务副经理；2015 年 6 月至2017年 10月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理；2017 年 10 月至今任林海股份有限公司副总经理。

  5、吴俊：男，汉族，1973 年 12 月出生，江苏泰州人，1992 年 12 月参加
工作，工程师，在职中央党校大学学历。2017 年 11 月任江苏林海机械集团有限公司进出口公司经理；2018 年 8 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济
师兼进出口公司经理；2019 年 11 月至 2020 年 9 月任江苏林海动力机械集团有
限公司公司副总经理兼进出口公司经理。

  6、李鹏鹏，男，汉族，1979 年 6 月出生，江苏姜堰人；大学毕业；高级工
程师、注册会计师。1997 年 9 月参加工作；2015 年 4 月至 2015 年 11 月任林海
股份有限公司副总经济师；2015 年 11 月至 2017 年 11 月任林海股份有限公司副
总经济师、审计部部长；2017 年 12 月至 2020 年 7 月任林海股份有限公司董事
会秘书；2020 年 7 月至今任林海股份有限公司董事会秘书、副总会计师。

  7、王婷：女，汉族，1970 年 1 月出生，江苏泰州人；大专毕业，工程师。
1991 年 7 月参加工作，1999 年起在林海股份有限公司总经理办公室担任文秘工作，2006 年 10 月至今任林海股份有限公司证券事务代表。