证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2019-002
林海股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年3月28日在公司会议室召开，会议通知于2019年3月18日以专人送达或邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实到8名，分别为：孙峰、张光远、李猛、常康忠、刘斌、俞国胜、刘彬、陈武明，董事长刘群因工作原因未能出席会议，委托副董事长孙峰行使表决权，公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司副董事长孙峰主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，审议并通过如下议案：
一、公司2018年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2018年度独立董事述职报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
三、关于增补董事会专门委员会委员的议案；
1、董事会战略委员会（五人组成）：
主任：刘群
委员：孙峰、张光远、常康忠、俞国胜
2、董事会提名委员会（五人组成）：
主任：俞国胜
委员：刘群、孙 峰、张光远、刘彬
3、董事会审计委员会（三人组成）：
主任：陈武明
委员：刘彬、李猛
4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：
主任：刘彬
委员：孙峰、陈武明
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2018年度本公司实现净利润264.78万元，加年初未分配利润2357.36万元，2018年度可供股东分配的利润为2622.14万元。
由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2018年度不进行利润分配，也不用资本公积金转
增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，保障公司持续的竞争力及盈利能力。
五、公司2018年度财务报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、公司2018年度报告正文及年度报告摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2019年3月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
七、公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易额度预计的议案；
关联董事刘群、孙峰、张光远、李猛按程序回避，董事常康忠、刘斌及独立董事投票表决；
同意5票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2019年3月30日《上海证券报》公司临2019－003公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
八、关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2018年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币62.76万元（含税），具体内容详见公司《2018年年度报告》。
以上议案一、二、四、五、六、七、八均需提交股东大会审议。
九、公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
十、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
林海股份有限公司董事会
2019年3月28日
