600098 沪市 广州发展

 股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2022-029 号

 企业债券简称：G17 发展 1              企业债券代码：127616

 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02    公司债券代码：188103、188281
      广州发展集团股份有限公司

        续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简
 称“立信”）为公司 2022 年度审计机构

    广州发展集团股份有限公司于 2022 年 3 月 28 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022 年 4 月 7 日
 以现场会议方式召开第八届董事会第四十三会议，应到会董
 事 8 名，实际到会董事 7 名，张龙董事委托李光董事出席会
 议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司 审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合
 伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报
 告审计工作和公司 2022 年度内部控制审计工作。该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息


    立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    公司相关审计业务主要由立信广东分所承办。立信广东
分所成立于 2011 年 6 月 7 日，系立信在国内设立的分支机构，
位于广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 层，统一社
会信用代码为 91440101581859795Y，已取得广东省财政厅颁
发 的 《 会 计 师 事 务 所 分 所 执 业 证 书 》（ 证 书 编 号 ：
310000064401）。立信广东分所自成立以来一直从事证券服务业务。

  2.人员信息

    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师
2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

  3.业务规模

    立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计
业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

    上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计
收费 7.19 亿元，同行业（电力、热力生产和供应业）上市公司审计客户 6 家。

  4.投资者保护能力

    截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，
购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情

  况：

  起诉（仲  被诉（被仲  诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）    诉讼（仲裁）结果

    裁）人    裁）人        事件        金额

    投资者  金亚科技、周  2014 年报  预计 4,500  连带责任，立信投保的职业
            旭辉、立信                  万元    保险足以覆盖赔偿金额，目
                                                  前生效判决均已履行

    投资者  保千里、东北  2015 年重    80 万元  一审判决立信对保千里在

            证券、银信评 组、2015 年              2016 年 12 月 30 日至 2017
            估、立信等 报、2016 年报            年 12 月 14 日期间因证券

                                                  虚假陈述行为对投资者所

                                                  负债务的 15%承担补充赔

                                                  偿责任，立信投保的职业

                                                  保险足以覆盖赔偿金额

      5.独立性和诚信记录

      立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
  立性要求的情形。

      立信近三年因执业行为无受到刑事处罚，行政处罚 1 次，
  监督管理措施 24 次，无自律监管措施，纪律处分 2 次，涉及
  从业人员 63 名。

      （二）项目成员信息

      1.人员信息

                    姓名        执业资质      是否从事过    在其他单位
                                                证券服务业务    兼职情况

项目合伙人          姜干    中国注册会计师        是            无

签字注册会计师    司徒慧强  中国注册会计师        是            无

质量控制复核人      王建民    中国注册会计师        是            无

      （1）项目合伙人从业经历：

        姓名：姜干

            时间                        工作单位                  职务

 2000 年 12 月—2003 年 3 月        利安达信隆会计师事务所        项目经理

 2000 年 4 月— 2011 年 9 月  立信大华会计师事务所（原广东恒信  授薪合伙人
                                  德律会计师事务所）

 2011 年 9 月至今            立信会计师事务所（特殊普通合伙）    合伙人

      （2）签字注册会计师从业经历：

        姓名：司徒慧强


          时间                        工作单位                  职务

1996 年 10 月—2011 年 6 月        立信羊城会计师事务所          业务经理

2011 年 6 月至今            立信会计师事务所（特殊普通合伙）    高级经理

    （3）质量控制复核人从业经历：

      姓名：王建民

          时间                        工作单位                  职务

1998 年—2000 年                广州天诚会计师事务所          项目经理

2001 年— 2010 年                立信羊城会计师事务所          高级经理

2011 年至今                立信会计师事务所（特殊普通合伙）    合伙人

    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

    上述人员不存在违反《中国注册会计考试执业道德守则》 对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律监管措施。

    （三）审计收费

    审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和 会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配 备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确 定最终的审计收费。

    2021 年度公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 财务报告审计收费人民币 251 万元(含税)，内部控制审计收
 费人民币 25 万元(含税)，合计人民币 276 万元(含税)，较上
 年度略有减少。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审 计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、 公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能 力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险， 具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司未来审计工作 的需求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务报告及内控审计机构。

    根据实际工作量，公司 2021 年支付给立信会计师事务所
（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为 251 万元，内部控制审计费用为 25 万元，费用合理。

    （二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

    经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022 年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。全体独立董事一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将《关于聘任公司审计机构的议案》提交公司第八届董事会第四十三次会议审议，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    （三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

    公司第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于聘任公司审计机构的议案》，应到会董事 8 名，实际参与表决董事8 名，8 票通过。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                            广州发展集团股份有限公司
                                    董 事 会

                                  2022 年 4 月 9 日