证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-003
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席
并参加表决董事 9 人，其中通讯表决 3 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年度管理层工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2023 年度财务决算
报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《公司 2023 年度审计报告》。
具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
公司 2023 年度利润分配方案拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 240,936,559
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税)，共计派发现金红利45,777,946.21 元，占归属于上市公司股东净利润的 30.86%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日披露的《2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
本议案在提交董事会审议前经独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。
根据 2023 年度日常关联交易情况，董事会授权 2024 年度公司及下属企业与控
股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,580 万元。
本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。具体内容详见同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》
本议案在提交董事会审议前经独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。
本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。具体内容详见同日披露的《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十) 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案在提交董事会审议前经独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。
本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。具体内容详见同日披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》
本议案在提交董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案涉及董事/总裁吴昔磊薪酬，吴昔磊回避表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
具体内容详见同日披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十五) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十六) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见同日披露的《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十七) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
本议案在提交董事会审议前经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十八) 审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》
具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《章程修正案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十二) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十三) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十五) 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
董事会同意对公司《信息披露管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作制度》《投融资管理制度》《内控管理制度》《内控评价管理办法》《社会责任管理制度》《投资者关系管理制度》等制度进行了修订。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十六) 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露的《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十七) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 4 月 18 日下午 13:00 在公司会议室召开 2023 年年度股
东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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