证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-006
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 136,877,399
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,877,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
56.8105
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘晓峰、独立董事王昭因疫情防控原因
未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因疫情防控
原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,759,099 99.9135 118,300 0.0865 0 0.0000
3、 议案名称：关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增补许幸民先生
1 为第九届董事会董事 121,401 99.9177 100 0.0823 0 0.0000
的议案
关于增补温晓东先生
2 为第九届董事会独立 3,201 2.6345 118,300 97.3655 0 0.0000
董事的议案
关于增补陈华丽女士
3 为第九届监事会监事 121,401 99.9177 100 0.0823 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：吴婧、黄夕晖
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
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