600097:开创国际重大资产购买报告书(草案)摘要
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股票代码：600097股票上市地点：上海证券交易所股票简称：开创国际
上海开创国际海洋资源股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要
独立财务顾问
二○一六年四月
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公司声明
本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重大资产购买的简要情况，并不包括
重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文同时刊载于上
交所网站（http://www.sse.com.cn）；备查文件的查阅地点为本公司办公室。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、
准确、完整，对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带
责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中本公司编制的财务会计报告真实、准确、完整。
本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对
本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
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目录
目录.......................................................................................................................................3
释义.......................................................................................................................................5
重大事项提示...........................................................................................................................8
一、本次交易方案的主要内容...........................................................................................8
二、本次交易的协议签署情况.........................................................................................16
三、本次交易不构成关联交易.........................................................................................16
四、本次交易构成重大资产重组.....................................................................................17
五、本次交易不构成借壳上市.........................................................................................17
六、本公司股票停牌前股价波动情况的说明.................................................................17
七、其他重要说明.............................................................................................................18
八、对中小投资者权益保护的安排.................................................................................19
重大风险提示.........................................................................................................................21
一、与本次交易相关的风险.............................................................................................21
二、收购整合风险.............................................................................................................21
三、财务状况风险.............................................................................................................23
四、标的资产经营风险.....................................................................................................23
五、其他风险.....................................................................................................................24
第一节本次交易概况...........................................................................................................26
一、本次交易的背景和目的.............................................................................................26
二、本次交易的决策过程和批准情况.............................................................................29
三、本次交易的具体方案.................................................................................................30
四、本次交易不构成关联交易.........................................................................................37
五、本次交易构成重大资产重组.....................................................................................37
六、本次交易不构成借壳上市.........................................................................................37
第二节上市公司基本情况...................................................................................................39
一、公司基本情况.............................................................................................................39
二、公司设立情况及历次股本结构变动情况.................................................................40
三、最近三年控股权变动情况.........................................................................................43
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四、公司设立以来的重大资产重组情况.........................................................................43
五、主营业务发展情况和主要财务指标.........................................................................44
六、控股股东及实际控制人概况.....................................................................................46
七、公司及其现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪或违法违规情况.............................47
第三节交易对方基本情况...................................................................................................48
一、交易对方总体情况.....................................................................................................48
二、ALBO公司股东详细情况.........................................................................................48
三、其他事项说明.............................................................................................................53
第四节交易标的基本情况...................................................................................................54
一、ALBO公司基本情况.................................................................................................54
二、ALBO公司历史沿革.................................................................................................54
三、ALBO公司股权结构.................................................................................................63
