证券代码：600097 证券简称：华立科技 公告编号：临2009－011
浙江华立科技股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第一次临时股东大
会于2009 年1 月20 日上午9:30 在浙江省杭州市余杭区五常联胜路8 号华立科
技园行政楼西九楼会议室召开。本次股东大会出席会议的股东及受托代表共计2
人，代表股东2 家(人)，代表股份112,769,047 股，占本公司股份总数的55.66% 。
本次会议由公司董事长朱建忠先生主持，会议召开与召集程序符合《中华人
民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共二项，经到会股东认真审议，采
取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
1、审议通过《关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向关联方借
款的议案》
为扩大公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司生产经营活动，落实上海
开创远洋渔业有限公司于境外的全资子公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司金
枪鱼捕捞项目，上海开创远洋渔业有限公司向关联方上海远洋渔业有限公司借款
2000 万美元。鉴于本项议案所涉交易属关联交易，关联股东回避了表决。
有效表决股份总数25,621,035 股，其中：
同意25,621,035 股，占有效表决股份总数的100%；
反对0 股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0 股，占有效表决股份总数的0%；。
本次股东大会审议通过了《关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2
向关联方借款的议案》。
2、审议通过《关于公司通过泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司买船的议案》
基于公司发展规划，公司通过全资子公司上海开创远洋渔业有限公司于境外
的全资子公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向法国COBRECAF S.A.公司购
买一艘现役大型远洋金枪鱼围网船舶（二手）。
有效表决股份总数112,769,047 股，其中：
同意112,769,047 股，占有效表决股份总数的100%；
反对0 股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0 股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《关于公司通过泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司
买船的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、陈枫律师现场见
证并出具了法律意见书，认为“华立科技本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的
规定，表决结果真实、合法、有效。”
四、备查文件
1、出席会议董、监事签名的股东大会决议和会议记录；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司
董 事 会
2009 年1 月20 日
