海南恒泰芒果产业股份有限公司
董事会决议和召开一九九八年第一次临时股东大会的公告
海南恒泰芒果产业股份有限公司第一届董事会第四次会议于1998年4月13日在海口市义龙路28号恒泰大厦八楼会议室召开,应到董事11人, 实到董事10人,符合法定人数,会议由董事长李长盛先生主持,会议审议 并通过了公司一九九八年增资配股的议案。
公司准备于1998年二季度进行配股准备工作,配股方案为:
1、配股比例:本次配股拟向海南恒泰芒果产业股份有限公司全体股东以1997年末总股本115449889为基数,每10股配3股。社会公众股可配 售1050万股,占配售股本总额的30.32%,法人股可配售2413万股,占配售 股本总额的69.68%,法人股配售将在临时股东大会召开前另行征求法人 股股东意见,以确定认购与放弃的数额。
2、配股价格:每股人民币7-11元。
3、配股决议有效期:1999年4月12日。
4、配股资金用途:主要用于海南芒果高技术生产与保鲜工程项目和 补充生产流动资金。
5、提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关事宜。
6、董事会决定于1998年6月2日召开临时股东大会,审议增资配股事项。
配股方案经临时股东大会通过并报海南省证管办、中国证监会审核批准后授权董事会在有效期限内实施。
临时股东大会有关事项公告如下:
1、会议时间:一九九八年六月二日上午9:00
2、会议地点:海口市泰华酒店
3、会议议题:审议一九九八年增资配股的议案
4、参加会议办法:
(1)凡是一九九八年五月二十日在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东及授权代理人均可参加。
(2)凡符合上述条件的股东于一九九八年五月二十八日-六月一日( 上午8:00-下午5:30)持股东帐户卡、本人身份证或法人股东单位的授权 委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理人出席的应亲自签署个人 委托书)到股东大会秘书处登记,异地股东可以邮寄或传真方式登记。
(3)会议预期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
5、登记地点:海口市义龙路28号恒泰大厦12楼董事会秘书处。
联系电话:0898-6758819
邮编:570102
传真:0898-6790405
联系人:吕广伟
海南恒泰芒果产业股份有限公司
一九九八年四月十五日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海南恒泰芒果 产业股份有限公司1998年6月2日临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
委托人签名: 身份证号码:
委托日期:
