600096 沪市 云天化

证券代码：600096          证券简称：云天化      公告编号：临 2020-100
            云南云天化股份有限公司

 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票相关事项已经公司于2020年3月2日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修正）《上市公司收购管理办法》（2020年修正）等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于2020年4月29日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议和第八届监事会第十三次（临时）会议审议通过了关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案。

  2020年8月26日，公司召开第八届董事会第十九次（临时）会议和第八届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》，公司根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况及非公开发行方案的调整情况对本预案进行了二次修订。

  本次修订的主要内容包括：

  预案章节        章节内容                  修订情况

                                  1. 更新了本次发行已履行的审议程序

                                  2. 修订了本次非公开发行云天化集团拟
特别提示      特别提示          认购比例

                                  3. 更新了云天化集团与公司签署了《附
                                  条件生效的股份认购协议之补充协议
                                  （二）》。

第二节 发行概 四、本次非公开发行 1. 修订了本次非公开发行云天化集团拟
况            方案概要          认购比例


              七、本次发行方案已

              经取得有关主管部门 更新了已经履行的审议程序

              批准的情况以及尚需

              呈报批准的程序

第三节 云天化
集团概况及附条 三、附条件生效的股 更新补充了《附条件生效的股份认购协件生效的股份认 份认购协议之补充协 议之补充协议（二）》摘要内容以及云
购协议及补充协 议摘要            天化集团最近三年及一期简要财务报表
议摘要

第四节 董事会                    更新了聚甲醛市场需求、募集资金投资
关于本次募集资 二、本次募集资金投 项目涉及报批事项进度、及同行业可比金使用的可行性 资项目的可行性分析 公司 2019 年资产负债率数据
分析
第六节  本次非

公开发行相关的 四、经营风险      补充了对外担保风险

风险说明

  除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

  本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
  特此公告。

                                    云南云天化股份有限公司
                                                董事会

                                            2020 年 8 月 27 日