证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2020-063
云南云天化股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 05 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 10
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 856,730,632
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 59.8787
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席5人，董事Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、董事Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董
事王楠女士因工作原因未能出席；
2.公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事周春梅女士、万崇先生因
工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席尹敬东先生，副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生列席了会议；副总经理师永林先生因工作原因未能列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
2.议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 856,473,555 99.9699 257,077 0.0301 0 0.0000
3.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
3.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
3.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
3.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
3.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
3.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
3.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
3.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
3.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
3.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
4.议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 856,473,555 99.9699 257,077 0.0301 0 0.0000
5.议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
6.议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
7.议案名称：关于云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
8.议案名称：关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,451,434 99.8927 257,077 0.1073 0 0.0000
9.议案名称：关于《云南云天化股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 856,473,555 99.9699 257,077 0.0301 0 0.0000
10.议案名称：关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 856,473,555 99.9699 257,077 0.0301 0 0.0000
11.议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于 2
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